得以和商户发生纠纷等为由拒绝支付交易款项。持卡人或保证人如工作调动、住址迁移、电话变更或有效身份证件变更等，持卡人须及时书面通知发卡银行，以免影响持卡人用卡 长城卡，假身份证办卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡等进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。 第十六条中国银行的 ...
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其中，一次性提取现金20万元(含20万元)以上的，取款人必须至少提前1天以电话等方式预约， 以便银行准备现金。居民个人提取外币储蓄存款另行规定。对所有个人 需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》( ...
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公司给予信用社的保险无赔款优待，应冲减保险费支出。６．邮电费。指营业用电话安装费（不包括电话初装费）和月租费、长途电话费、电报费、线路租用费、邮费。７．劳动保护费 出纳长短款、结算赔款的处理；（三）帐务差错的处理；（四）贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失的处理；（五）财产多缺的处理；（六）其他灾害 ...
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的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付大额现金管理的通知》规定，大额取 ，对一次性提取２０万元（含２０万元）以上的，储户还应至少提前１天以电话等方式向储蓄机构预约，以便储蓄机构准备现金。有效身份证件包括居民身份证、户口簿、 ...
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制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司应健全公司治理结构， 金融办。（五）在市金融办网站公布已开业小额贷款公司名称及经营地址、举报电话，接受社会监督。第三十条 市金融办和各辖区小额贷款公司监管机构应强化对 ...
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对融资性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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认定和通报违规资金拆借和高利贷行为。第二十五条 公安机关负责预防和打击集资诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融 秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处举报案件。第二十六条 宣传部门要加强宣传，普及民间借贷相关法律 ...
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的监督管理，审核医疗保险基金预决算，严格执行预算；公安部门负责依法查处医疗保险基金诈骗案件。第四条 市、区县（市）医疗保险经办机构按照各自分工具体负责本 签订的医疗保险服务协议。第七条 人力资源社会保障行政部门设立举报信箱，公开举报电话，畅通社会监督途径。对查处违反医保法规政策的重大案件提供主要线索和 ...
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对融资性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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对融资性担保公司高级管理人员的行为进行监督、约束。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布 行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿以及投资损失，董事、监事及 ...
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