中止有关当事人的职权。第二十二条 内审部门对监督检查中发现的违法违规问题，应依据有关法规提出纠正和处理意见；对造成重大责任事故和经济损失的单位主要负责人和直接责任人 第三十四条 本制度自颁布之日起施行。附：一、《中国人民银行内审通知书》(略) 二、《内审调阅资料清单》(略) 三、《内审工作底稿》(略)...
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管理方面：１．违反电脑储蓄操作规定，擅自修改程序，发生数据丢失，泄密或利用电脑为违法违纪活动提供条件的；２．微机操作员密码通用，没有定期更换密码的；３．业务数据磁盘 ，不按程序逐项逐笔审核凭证、账表，对存在差错和隐患未发现或未发查询通知书限期纠正的；４．事后监督人员不坚持按月查库、不按月核对账目的。（ ...
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发证机关按年度填写年审结论。(九)备注。由发证机关和金融机构信贷部门记录企业违规违法、失信行为和信贷风险(如企业转制债务悬空)等重大事宜，以及发证机关提示各金融机构 3．检查中发现的问题，发证机关向违规单位发出《＜贷款证＞管理违规处罚通知书》。违规单位收到处罚决定书之日起十五天内未提出异议的，视同处罚 ...
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稽核通知。稽核组进点前向被稽核人员所在单位发出《中国人民银行主要领导干部离任稽核通知书》，同时向被稽核人发出稽核问卷和被稽核人的述职提纲。稽核通知书内容 领导干部个人档案。若有违规和需要纠正的问题、事项，则向被稽核人员和所在单位下发稽核结论和处理决定；有违规、违法行为的应将材料移送同级纪检监察部门处理 ...
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在收到正式申请文件三个月内，作出批准或者不批准的书面决定，或者发出备案通知书；决定不批准或不予备案的，应当说明理由。第十六条 银行业金融机构经 对象进行严格审查，签订书面协议，建立监督机制，严加防范不法人员利用电子银行平台从事违法资金转移或其他非法活动。第五十条 外国银行分行因管理需要确需向境外总行 ...
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、开工许可证或有关批文；(四)生产经营或投资项目违反环境保护规定；(五)其他严重违法经营行为。四、未得到中国人民银行批准，不得对自然人发放外币币种的贷款 存入了规定比例资金的证明；(四)经有权单位批准下达的项目投资计划或开工通知书；(五)按规定项目竣工投产所需自筹流动资金落实情况及证明材料。六、贷款人 ...
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各级国库在办理退库和收入更正时，必须强调有文件依据，要有收入退还书、收入更正通知书等凭证。各地在执行《国家税务总局关于核发税收票证统一式样的通知》（国税发〔 责任人和领导的责任，对涉及违法犯罪的要追究其刑事责任。专员办在日常监管工作中发现违规退付、更正、占压中央预算收入的，除依法责令纠正外，还应及时向 ...
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矿产行政主管部门查封、扣押生产设施及其他财物时，应送达查封或者扣押财物通知书，并向违法行为人出具查封、扣押财物清单。第三十一条当事人对地质矿产行政主管部门 在矿产资源管理工作中的不适当的决定、命令，一经发现，必须依法撤销或者纠正。第三十三条地质矿产行政主管部门和有关主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权 ...
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应取消其资格。 第二十四条对协助银行截获止付卡、假冒卡及其他涉嫌违法卡的特约单位及受理网点经办人员，发卡行支付相应的经办费用：截获已列入止付 如：商户协议书、持卡人申请表资料、领用协议、担保合同、挂失申请书、催款通知书存根、撤销止付通知书、会计凭证、会计电脑磁盘、磁带等。各行应对持卡人、特约单位和银行 ...
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监督；(三)当董事、行长和其他高级管理人员的行为损害本行的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；(四)提议召开临时股东大会；?(五)列席董事会 机关指定的报刊上公告三次。第一百七十六条债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求本行清偿 ...
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