资金，事后监督核对。信息纵向传递，指各级中心和经办行发出的支付指令、收付汇差、查询查复和对账数据等信息，一律按照上下级管辖关系纵向传递。逐级平衡检查，指经办行 。（三）对因不认真执行联行制度，会计核算质量差，造成重大联行结算事故和案件的联行机构，各分行应主动申报撤销其联行行号。总行有权对不符合联行机构 ...
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人民法院进行的诉讼活动，参与处理由最高人民法院受理、对建设银行有重大影响的经济诉讼案件；９．归口管理总行对外聘请律师事宜；１０．管理涉及建设银行的行政复议和 ；４．指导、参与或代理的诉讼案件资料；５．对所辖机构间经济纠纷进行调解的有关资料。 第十八条法规工作查询制度一、地市级以上分行法规工作机构必须 ...
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的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况；储蓄机构 ...
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处理依据、处理手续和处理结果进行事后全面复审检查的重要监督制度；是进一步防范重大经济案件发生的监督保障系统；也是规范牡丹卡业务行为的根本措施。第三条牡丹卡业务的事后 相符；３．利率使用及利息计算正确；４．联行凭证进出口核对无误，不压单，查询查复迅速，往来对帐正确，资金清算及时；５．空白重要凭证和抵（质 ...
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。（二）协助分管的持卡人办理办卡、换卡、用卡、挂失、止付、对账、查询、投诉、咨询等业务，随时答复持卡人咨询。（三）收集市场信息，制定发展持卡人计划，及时 增长率。（四）商户投诉增长率。（五）设备完好率。（六）商户受理冒用卡等欺诈案件次数。（七）商户增长率。（八）发展重点商户数。（九）商户满意率。（十） ...
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，推动公证机构建立公证申请人信用评价体系；审判部门要完善审判管理信息系统，做好案件当事人的信用信息及执行信息的归集和共享利用，切实解决执行难问题。2、 监管环节的信用管理体系。金融管理部门要推动完善贷款企业资信等级评估体系和联网查询系统；保险和证券管理部门要推动建立保险、证券企业和从业人员的信用等级 ...
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。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和 基础上，扩大和规范金融情报的使用范围，规范对反洗钱信息的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。4研究建立关于跨境汇款的 ...
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中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和 基础上，扩大和规范金融情报的使用范围，规范对反洗钱信息的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。5.研究建立关于跨境汇款的 ...
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。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和 基础上，扩大和规范金融情报的使用范围，规范对反洗钱信息的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。5．研究建立关于跨境汇款 ...
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坐班主任是营业单位会计出纳业务活动的专职检查监督人员，是防止违规、违纪行为和防范事故、案件发生的重要防线。 第四条营业时间内，坐班主任必须坐班，履行监督职责，不得顶岗代 （二）按月检查联行往账、来账报告表与相应科目数据是否相符，对账及查询、查复工作是否及时、合规；（三）按月检查总分核对情况，并抽核其中 ...
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