、信托投资公司固有财产与信托财产之间、信托财产之间单笔交易金额占信托投资公司注册资本5％以上，或信托投资公司与一个关联方发生交易后，信托投资公司与该关联方 列示。第四章附则第二十八条对违反本办法规定，在信息披露中提供虚假信息或隐瞒重要事实的机构及有关责任人员，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《 ...
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任务的，对农村信用社在清产核资工作中隐瞒真实情况的，不如实填报报表，提供虚假会计资料，违反《中华人民共和国会计法》有关规定的，将严厉追究当事人和负责人的 注册。股金募齐后，根据有关规定，农村信用社要向金融监管机构提交变更注册资本的申请，批准后按规定程序办理。附件3 辽宁省清收农村信用社不良贷款工作意见 ...
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分支机构报告，由所在地中国人民银行分支机构转报中国人民银行总行：(一)章程、注册资本或注册地址变更；(二)机构重组、股权变更或主要负责人变更；(三)经营发生严重损失 有违法、违规或其他不宜担任高级管理人员的情形。第三十五条 代表机构提供虚假信息或隐瞒重要事实的资料，由中国人民银行予以警告。第三十六条 ...
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80万元，由城市信用社实际缴纳的股金构成。每个城市信用社出资额最高不得超过其自身注册资本的20％。中国人民银行省级分行可根据当地经济发展状况对城市信用社出资 以下罚款，构成犯罪的，移送司法机构依法追究刑事责任：(一)向中国人民银行报送虚假文件、资料的；(二)擅自变更本办法第十六条规定事项的；(三)违反 ...
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包括：拟在境外设立保险资产管理公司及保险资产管理公司分支机构的名称、 地点、注册资本(或营运资金)、资金来源、业务范围、负责人简历及身份证明复印件、部门设置及人员 在案。第二十七条对于违反本办法规定，未及时上报境外保险机构有关材料或提供虚假报告、报表、文件和资料的境内保险公司和非保险机构，中国保监会将 ...
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批准，并按照规定提交申请资料，依法向工商行政管理机关办理有关登记：(一)变更注册资本或者营运资金；(二)变更机构名称、营业场所或者办公场所；(三)调整业务范围； 管理机构可以要求风险较高、风险管理能力较弱的外商独资银行、中外合资银行提高资本充足率。关联法规：全国人大法律（1）条第四十一条外资银行营业性 ...
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自由兑换货币。银监会根据消费金融业务的发展情况及审慎监管的需要，可以调整注册资本的最低限额。第九条 消费金融公司根据业务发展的需要，经银监会批准 十三条 消费金融公司应当建立有效的风险管理体系和可靠的业务操作流程，以充分识别虚假的申请信息，防止欺诈行为。第二十四条 消费金融公司如有业务外包需要， ...
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）城市信用社必须与原行政挂靠单位实行人、财、物完全脱钩。第九条联社的注册资本最低限额为人民币８０万元，由城市信用社实际缴纳的股金构成。每个城市信用社出资额最高不得 以下罚款，构成犯罪的，移送司法机构依法追究刑事责任：（一）向中国人民银行报送虚假文件、资料的；（二）擅自变更本办法第十六条规定事项的；（三 ...
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县（市）政府及监管部门对辖区内担保机构开展自查与整改情况给予指导和帮助。对于注册资本达不到规定要求的，要通过政府引导、市场运作和改革创新、重组改造等办法 打着担保旗号从事高风险投资且风险隐患特别突出的，要坚决清出融资担保市场；对于虚假出资、抽逃出资、非法集资、高息借贷等违法违规行为，要坚决查处，并做好 ...
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县（市）政府及监管部门对辖区内担保机构开展自查与整改情况给予指导和帮助。对于注册资本达不到规定要求的，要通过政府引导、市场运作和改革创新、重组改造等办法 打着担保旗号从事高风险投资且风险隐患特别突出的，要坚决清出融资担保市场；对于虚假出资、抽逃出资、非法集资、高息借贷等违法违规行为，要坚决查处，并做好 ...
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