改革和清理资金占用的收尾工作，稳妥处置高风险上市公司，依法追究违法违规人员的法律责任。（二）促进证券期货公司发展壮大。支持证券法人机构通过重组整合、增资 ”、非法发行和买卖证券和地下保单等非法金融活动的查处力度；依法打击种种金融诈骗违法犯罪行为，维护我省金融市场秩序。五、各方形成合力，营造金融改革发展 ...
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》(皖政办明电(2004)60号)等有关规定，制定本预案。关联法规：全国人大法律（3）条第二条 本预案所称淮北市银行业中小金融机构(以下简称银行业中小金融 过程中的涉嫌金融犯罪行为；采取有力措施加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为 ...
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的经营宗旨和发展战略相一致；(二)体现持续改进内部控制的要求；(三)符合现行法律法规和监管要求；(四)体现出侧重控制的风险类型；(五)体现出对不同地区、 上降低一级。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响和损失；(二)因经营管理不善发生挤提事件； ...
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设备被盗窃、被抢劫或被抢夺；２．２被他人诈骗造成的全车或部分损失；２．３被保险人因违反政府有关法律、法规被有关国家机关罚没、扣押；２．４被保险人 ５．１．６被保险人索赔时未能向保险人提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明及车辆已报停手续，保险人不负赔偿责任。５．２保险人确认索赔单证齐全、有效 ...
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的处罚机制，及时发现问题，堵塞漏洞，有效防止内部的侵吞、挪用和外部的盗窃、诈骗。第十条 金融机构对资金交易(包括本、外币拆借，下同)、证券交易、衍生金融产品 反映情况，对隐瞒不报、上报虚假情况和监督检查不力，造成重大案件和出现金融风险的要追究法律责任。第二十三条 金融机构要按各自的业务经营范围和特点， ...
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他人诈骗造成的全车或部分损失；(三)全车被盗窃、被抢劫、被抢夺期间，被保险车辆肇事导致第三者人员伤亡或财产损失；(四)被保险人因违反政府有关法律、 率；3．被保险人索赔时未能向保险人提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明及车辆已报停手续，保险人不负赔偿责任。(二)保险人确认索赔单证齐全、有效 ...
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债权追讨案件执行难问题。要继续深入整顿和规范金融秩序，严禁非法金融活动，取缔非法集资、非法证券、地下钱庄、地下保单和非法外汇交易，依法打击各种金融诈骗违法 信用体系建设，建立信用信息网络系统和信息资源共享机制。要在全社会加强金融法律法规和政策的学习、宣传和教育，增强企业和个人的信用观念，自觉规范信用 ...
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。金融系统、企业主管部门、工商、税务、司法、新闻部门要综合运用行政手段、法律手段、经济金融手段、舆论手段，对恶意逃废债的典型企业实行严厉制裁。企业主管 法院要加快审理和执行受理及结案的案件，加大执法力度，集中一个月时间抓紧审理和执行；公安部门要依法积极介入，坚决打击诈骗金融资产、洗钱等犯罪活动，依法 ...
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附属设备被盗窃、抢劫、抢夺； （二）被他们诈骗造成的全车或部分损失； （三）被保险人因违反政府有关法律、法规被有关国家机关罚没、扣押； （四） 赔率； ３．被保险人索赔时未能向保险人提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢案件证明及车辆已报停手续，保险人不负赔偿责任。 （二）保险人确认索赔单证齐全、 ...
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，及时完成纳税任务；贯彻财务监督、维护财经纪律。第七条国家开发银行遵守国家的法律、法规和财政金融政策，认真作好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核 规定程序批准后，计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件造成的损失，经有关部门结案定性后，按有关规定报批后，计入营业 ...
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