四十三条小额贷款公司应当按照我国反冼钱的有关规定逐笔记录和保存单笔或者当日累计交易相当于20万元人民币数额以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解 后，由市主管部门责令整改、取消其小额贷款试点资格，提请工商部门吊销营业执照和罚款。 第五十四条试点阶段，为加强监管，规范运营，提升服务，小额贷款公司 ...
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限期上划资金，若在规定的期限内未能上划，将超占汇差资金转入临时借款户，视占用时间长短，实行分档次加罚息制度。２．对超占汇差资金达到一定数额的行，调减其 行为，总行将视情节给予必要的处罚，包括：（一）警告；（二）通报；（三）罚款；（四）要求限期调整资产负债结构；（五）限制有关业务的开展；（六）追究有关 ...
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限期上划资金，若在规定的期限内未能上划，将超占汇差资金转入临时借款户，视占用时间长短，实行分档次加罚息制度。２．对超占汇差资金达到一定数额的行，调减其 行为，总行将视情节给予必要的处罚，包括：（一）警告；（二）通报；（三）罚款；（四）要求限期调整资产负债结构；（五）限制有关业务的开展；（六）追究有关 ...
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