，保险费金额人民币20 万元以上或者外币等值2 万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保 行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。其他金融机构核实自然人的公民身份信息 ...
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银行业监督管理委员会令[2003]年第l号)及其他相关规定，现对四家银行和四家公司的市场准入监管工作提出如下指导意见：一、市场准入监管工作的总体要求和方式 资格准入监管，各银监局比照《金融机构高级管理人员任职资格管理办法(中国人民银行令[2000]第l号，以下简称l号令)确定的分行的职责权限办理；各银 ...
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和流动性安排，跟踪评估债券投资的资产质量、收益水平和风险状况。第二十条 保险公司投资或者专业投资管理机构受托投资债券，应当综合运用外部信用评级与内部信用评级 手续费及其他相关费用，且采用透明方式，通过银行转账实现。保险公司投资或者专业投资管理机构受托投资企业（公司）债券，以非竞价交易方式投资债券的， ...
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和流动性安排，跟踪评估债券投资的资产质量、收益水平和风险状况。第二十条保险公司投资或者专业投资管理机构受托投资债券，应当综合运用外部信用评级与内部信用评级 约定手续费及其他相关费用，且采用透明方式，通过银行转账实现。保险公司投资或者专业投资管理机构受托投资企业（公司）债券，以非竞价交易方式投资债券的， ...
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和流动性安排，跟踪评估债券投资的资产质量、收益水平和风险状况。第二十条保险公司投资或者专业投资管理机构受托投资债券，应当综合运用外部信用评级与内部信用评级 约定手续费及其他相关费用，且采用透明方式，通过银行转账实现。保险公司投资或者专业投资管理机构受托投资企业（公司）债券，以非竞价交易方式投资债券的， ...
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办上报市金融办。（二）贷款本金、利息结算应当通过银行账户转账处理，不得进行现金结算。（三）小额贷款公司不得进行帐外经营。第二十三条 小额贷款公司 按要求提取贷款损失准备，贷款损失准备充足率始终不得低于100%。（三）小额贷款公司在经营过程中发生超过资本金10%以上的不良贷款，或发生超过资本金3%以上的 ...
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（银监发〔2008〕23号）、安徽省人民政府办公厅转发省金融办《关于开展小额贷款公司试点工作指导意见的通知》（皖政办〔2008〕52号）、《安徽省小额贷款 及时向市金融办通报。贷款本金、利息结算应当通过银行账户转账处理，除特殊情况外，不得进行现金结算。小额贷款公司不得进行账外经营。第二十六条 市金融办 ...
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要求提取贷款损失准备，贷款损失准备充足率始终不得低于100%。第十六条小额贷款公司在经营过程中发生超过资本金10%以上的不良贷款，或发生超过资本金3%以上的 公司开立基本结算户或一般存款户，为小额贷款公司及其客户办理具体结算业务。贷款本金、利息结算均通过银行账户转账处理。除特殊情况外，不允许进行现金 ...
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、健康、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》和中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）精神，制定本办法 净额的5%，对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的20%。贷款发放和回收主要通过转账或银行卡等结算渠道，减少现金交易。第二十六条小额贷款公司应 ...
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商业银行、城市信用社、农村信用社及其联社、信托投资公司、财务公司及融资租赁公司。特此通知。中国人民银行二０００年九月二十五日附件不良贷款认定暂行办法第一章总则第一条 提出书面意见，信贷风险管理部门审核，报其主管行长核准后，由会计部门办理转账手续。第十三条对逾期贷款，应在贷款到期的次日，由电脑系统自动或 ...
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