机，应指定管理密押人员（以下简称“专管员”）专人保管、使用。每天营业开始时，必须变更编押机前一天的工作日；在办理业务时，应按程序开机使用（编押、核押 统计表５．各管辖分行保管的联行往来报告表及报告卡６．查询、查复清单，通知书（含电话查询登记簿）７．计算机对账人员工作移交清单８．计算机对账档案管理登记簿 ...
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，视情节轻重给予警告、通报，并处以10000－20000元罚款。(五)串通企业有意不登记及作虚假记录的，拒绝接受发证机关检查的，分别处以30000－50000元罚款。 ．检查中发现的问题，发证机关向违规单位发出《＜贷款证＞管理违规处罚通知书》。违规单位收到处罚决定书之日起十五天内未提出异议的，视同处罚 ...
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核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含，下同)机构签发的协助查询存款通知书。第九条办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：(一) 条金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列 ...
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，并持所在地中国银行业监督管理委员会省、自治区、直辖市和计划单列市局通知书向工商行政管理部门办理注销登记，并公告。?第七章 罚则第五十七条未经中国银行业监督 处分。?第六十条农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自变更第五十六条所列变更事项的，给予警告，并处l万元以上10万元以下的罚款。其中 ...
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，并持所在地中国银行业监督管理委员会省、自治区、直辖市和计划单列市局通知书向工商行政管理部门办理注销登记，并公告。第七章罚则第五十七条未经中国银行业 高级管理人员；（六）修改章程；（七）中国银行业监督管理委员会规定的其它变更事项。中国银行业监督管理委员会可视情况批准或授权省、自治区、直辖市、计划单列市 ...
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凭证系指实行进口配额管理或者特定产品进口管理的许可证、进口证明；实行自动登记制的登记文件；国家授权部门签批的加工贸易合同及其他进口批准件；外汇局公布的“对外 在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇，凭合同、境外机构的支付通知书及省、部级各项业务对口主管部门批准文件办理。（二）对外宣传费、对外援助 ...
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十三条凡按本暂行办法上述规定开立外汇帐户的境内机构、驻华机构，应在注册或登记所在地我行机构办理开户。需在境内其他地区的我行机构开立外汇帐户的，应持注册 户使用证》的内容，须持相应的材料向外汇管理局申请办理变更手续；凡按本暂行办法的规定，开户单位持《开户通知书》或《外债登记证》、《外汇（转）贷款登记证》 ...
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管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。 第十七条申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更 伪造的文件、资料，予以先行登记保存。银行业监督管理机构采取前款规定措施，调查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于二人或者 ...
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开立的远期信用证展期超过90天(不含)但未超过365天，未按规定办理外债登记手续的；(四)未经总行、国家外汇管理局批准，为客户开立365天以上远期信用证 按人事管理权限，经员工管理行领导集体讨论决定后，由人事部门将解除劳动合同通知书送达被处理人。 第二百一十五条各级行人事部门对违规责任人员作出离岗清收 ...
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十条采取保证方式的，必须要求保证人承担不可撤销的连带责任。保证人发生变更时，必须按照规定办理变更担保手续，未经贷款人同意，原保证合同不得撤销。第二十一条 ）贷款台账登记是否及时正确；（十）是否定期走访借款人并形成专题报告，是否定期对借款人财务情况进行分析；（十一）是否按规定发出到期贷款通知书、催收逾期 ...
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