欠款，并可授权有关银行或特约单位收回其牡丹卡。伪造、变造牡丹卡，使用伪造或作废的牡丹卡，冒用他人牡丹卡进行诈骗活动的，依法追究刑事责任。第十四条本章程 批准后，仍履行本协议。十七、牡丹卡章程一经修改、公布，不论乙方及其保证人是否得到通知，修改后的牡丹卡章程即为有效，并对甲方、乙方及其保证人具有约束力。 ...
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骗领、商户诈骗而发生的应由银行承担的净损失。伪造是指使用伪造卡（变造卡、作废卡）发生的损失；冒用是指因他人冒充持卡人使用发生的损失；骗领是指用 负责对核销申报的初审工作。（一）初审行的资产风险监管部门（或岗位）应按本办法规定重点审查申报内容是否合规、完整、准确；申报要件、单据、数据和资料是否真实、齐备 ...
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超限额的；(四)重要空白凭证使用未做到逐份销号、双人签章(柜员制除外)的；(五)作废重要空白凭证未按规定处理的；(六)营业终了未按规定对重要空白凭证核对、 了明确的规定。六、关于处罚尺度的掌握正确合理地掌握处罚尺度，是关系到《处理办法》是否具有可操作性的关键所在。要对一个违规行为进行处理，应当主要考虑 ...
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收付费时应当严格按照规定核对投保人、被保险人或受益人以及实际领款人的身份，确认其是否具备收付费主体的资格。 第二十条 再保险控制。保险公司应当建立再保险管理制度 收据、发票等保险单证的设计、印制、存放、申领和发放、使用、核销、作废、遗失等控制事项。 保险公司应当全程监控分支机构、部门和个人申领重要有价 ...
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，应在委托书上将下列各项填写齐备，否则银行不予受理： 1.信用证金额； 2.支付货款时是否需要购货单位派出人员或指定的代理机构承付； 3.销货单位名称； 4.所购商品的 掉，应连同限额支票簿交收款单位； 2.限额支票各栏必须填写清楚，填错作废的限额支票，不能由限额支票簿撕掉； 3.限额支票上的签章须与 ...
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机构要认真开展案件专项治理'回头看'检查工作，检查所安排的工作是否落实，检查发现问题的整改和处理是否到位，尤其要抓好对易发案薄弱环节、要害部位、重点业务和 等业务制度的建设及执行情况，尤其要防范内外勾结、伪造和克隆票据、'假作废，真盗用'、'大头小尾'等重大风险。银监会将选取重点地区和机构进行银行承兑 ...
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留存备查。 特别提示：※单位在办理人员增加业务前可先查询该人员缴费状态确认是否符合办理条件。※当月导入成功符合新参统条件的人员，如当月未到所属社保 所属社保经办机构办理完毕补缴业务的缴费手续。 (六) 出现以下情况，申报的补缴记录作废： 1.未按第五条中规定时间到所属社保经办机构办理缴费业务。 2.因 ...
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，包括管理制度修订、业务流程改造、信息系统升级和内部验收等情况，声明本公司是否具备《标准》所要求的意外险业务经办条件，并列明拟授权经营意外险业务的 应要求保险中介机构建立单证管理系统或台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况。保险公司应对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。二、 ...
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盖原留印鉴。用挂号邮件转期的，存单上须注明“凭××××银行亲收，他人拾得作废”字样。存款人在开户时，也可与存款银行约定，由存款银行在到期时代为转期。 的外侨个人(包括外国专家)，可以允许在储蓄所参加储蓄，按照国内储蓄存款章程办理。三、以上作法，拟从一九六五年七月一日起实行。以上意见是否可行，请批示。....
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等重要环节实行严格的风险隔离和控制，采取有效措施对已停止使用的空白单证和作废印章进行彻底清理。凡在农村开展业务的保险机构，必须在展业网点张贴公司重要 资金、销毁证据。3．性质认定。监管部门要根据联合检查中获得的有关情况，对是否属于非法保险活动进行性质认定，并出具专业处理意见报领导小组审定。对难以定性 ...
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