股票交易等非法金融活动，加大反洗钱工作力度。依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件。切实维护好市场竞争秩序，构筑健康、规范、有序的金融 资本市场与经济发展，城市经济建设工作的良性互动。积极引导有关企业按照国家有关法律法规的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，提升经营活力与绩效， ...
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责任及损失由发卡行承担。 第五十二条各发卡行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索透支 协议。受理协议不得包括排他性条款。受理协议中的手续费率标准低于本制度规定标准的不受法律保护。 第七十条金穗卡申请表、领用协议是发卡行向金穗卡持卡人提供的 ...
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予以授权，银发(1993)第356号文只是对具体操作中的一些问题予以细化，与现行法律并未抵触。因此，该通知继续有效。但必须强调两点：(一)对银行协助检察机关、 、公安机关对案件作出结案处理决定，银行才有义务协助其扣划；(二)刑事诉讼法关于赃款、赃物等证据应当向法院随案移送的规定应当执行。但被诈骗、贪污 ...
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、挥霍贷款、金融诈骗等严重影响信用社信誉的违法犯罪活动，要进行坚决打击；对渎职、失职、给国家和集体财产造成损失的有关责任人，要追究其法律责任和行政责任 贷款的储户继续给予贴息。对农村信用社继续实行免收宣传费、免收诉讼费和执行费、减收案件代理费等优惠政策。6．加大宣传力度。在两市政府的领导和支持下，利用 ...
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等违法违规行为以及非保险机构经营或变相经营保险业务行为的查处，严厉打击保险诈骗、侵占保险资金和非法从事保险活动等违法行为，严厉打击通过保险业进行非法集资和 加大对保险工作的支持力度，坚决打击保险欺诈等违法犯罪行为，依法处理合同纠纷案件，创造良好的法制环境。 新闻媒体要正确处理舆论宣传与舆论监督的关系， ...
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贷款；未按规定进行项目评估论证而发放固定资产贷款；借款合同不规范，致使合同不具备法律效力；担保贷款不合规；贷款后发现借款单位违反借款合同和有关信贷政策而未按 并处以５００－１，０００元的罚款，造成经济损失的，赔偿全部损失。参与金融诈骗活动的，移交有关部门处理。第十四条利用贷款职权乱收费为集体私分，责令 ...
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防控预案，增强化解系统性风险和处理金融突发事件的能力。加大对金融违法犯罪案件的查处力度，有效打击洗钱活动，妥善做好有关金融机构的风险处置工作。继续深入 资本市场融资与经济发展、城市建设工作的良性互动。积极引导有关企业按照国家有关法律法规的要求，建立现代企业法人治理结构，提升经营活力与绩效，加大首发上市 ...
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金融突发事件应急预案》、《甘肃省突发公共事件总体应急预案》及有关经济、金融法律法规，制定本预案。1、3适用范围本预案适用于人民银行、政策性银行 失踪、发生重大意外事故或者高级管理人员、业务营销人员携巨款潜逃，发生特大金融诈骗案件；(5)金融债券到期未能及时兑付、金融机构被公告撤销(关闭)或其他因素引发 ...
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作用，保障金融活动有序开展。（二十四）大力发展金融辅助产业。加快会计、法律、资产评估、资信评级、融资担保、咨询等金融辅助产业的发展，进一步健全和完善 、地下钱庄和非法外汇交易，打击非法证券活动；三是依法打击各类金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件，加大反洗钱工作力度。要按信息互通、工作互动、分工 ...
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、评估师等社会中介队伍和机构的建设，完善服务体系，提高服务质量，依据相关法律法规，促进各类中介机构按照市场规则经营和运行，营造公平竞争的环境。加强对 及时查处各类涉及金融债权的案件，杜绝恶意逃废银行债务行为，依法维护金融债权，提高我市金融安全水平。严厉打击洗钱、制贩假币、金融诈骗、非法集资、地下钱庄等 ...
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