服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，向客户提供的顾问咨询、代理操作等服务。在代客境外理财过程中， 应附“投资特别说明”，详细说明拟投资的对象、主要风险及相应的风险处置和管控措施。同时，相关投资活动应符合国家有关法律法规和外汇管理部门的要求。商业银行通过 ...
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办法》第四十一条规定的情形，个人银行结算账户的开户银行应认真审查收款依据的原件，并留存复印件。存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性 标识，是账户管理系统的基础数据。中国人民银行负责银行机构代码信息的统一管理和维护。银行应按要求准确、完整、及时地向中国人民银行当地分支行申报银行机构代码 ...
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、担保投资公司、理财公司、经济信息公司、调剂商行等中介机构的市场准入管理，严格控制不法分子利用合法平台开展非法集资活动，要求各类机构严格按照业务范围开展业务 和联席会议办公室反映。各行业主管、监管部门在行业内发生非法集资案件时，要及时将详细数据报联席会议办公室，并由其汇总后向省金融办上报。七、及时调查 ...
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法人营业执照》和税务管理部门核发的《税务登记证》副本复印件并出示副本原件；(二)公司章程；(三)注册资本验资报告复印件并出示原件；(四)信用评级工作制度和内部管理 的有关资料、报表。(三)信用评级机构收到被评对象提供的资料、报表后，在合同规定期限内按有关规定进行详细审核，并就被评对象经营及财务状况组织 ...
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不符合贷款条件而不能提供贷款的，贷款银行应及时向申请人说明理由，提出改进建议。贷款期间，贷款银行要加强对借款人的管理，要求借款人定期与贷款银行联系 公司，共同维护贷款人及担保人的权益。第十一条首创担保公司应建立北京市下岗失业人员小额担保贷款信用体系，详细记录借款人的信用状况。信用状况良好的借款人应作为 ...
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人员名单及简历。?(五)最近三年资产负债表和损益表。?(六)中国银行业监督管理委员会要求提交的其他资料。?自中国银行业监督管理委员会批准筹建之日起满6个月 。?农村合作银行应按规定披露财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理、年度重大事项等信息。第五十三条农村合作银行应按照中国银行业监督管理委员会有关 ...
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。对上述（二）、（三）、（四）中的不符点处理方法，我行应要求出口商提交加盖公司印章的保证书。第五节寄单索汇我行审核完单据后，应立即向国外开 家银行划拨，延误收款，特别是一些大额业务，会造成很大的利息损失。四、如果出口商提供的代收行非我行代理行，我行可征求出口商的意见选择我行的代理行作为提示行，并在ＯＣ ...
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预测与评价；（五）编写评估报告。 第十条评估要求（一）贷款评估应尊重事实、客观公正；对原始数据、资料等基础信息搜集整理应坚持真实性原则；对数据资料的选取及 其他材料。 第十章附则第四十五条贷款评估报告系银行内部文件，任何部门和个人不得对外提供。 第四十六条各分行可根据本办法，制定实施细则，并报总行备案 ...
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