暂行规定的通知》、《安徽省人民政府办公厅转发省政府金融办关于进一步推进全省小额贷款公司规范发展意见的通知》等有关法律法规和政策规定，结合我市实际，制定本 。贷款本金、利息结算均通过银行账户转账处理。不允许进行现金结算。小额贷款公司不得进行账外经营。第二十三条 小额贷款公司在银行业金融机构开立基本账户 ...
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的要求。遵循“科学定项、专款专用、严格监督、确保安全”的原则，实现社会效益与经济效益相统一。第四条陕西省人民政府与国家开发银行共同确定陕西省投资集团公司、陕西省投资公司(陕西省产业投资公司)、陕西省高新技术产业投资有限公司、陕西省地方铁路公司为政策性贷款借款平台(即统贷借款法人，以下简称借款平台或 ...
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国家统借统还的子项目，下同）的用汇管理，正确、及时地办理统借统还基建转账拨款手续，对统借统还借款项目实施财务管理和财政监督，依据现行国家统借统还 2.进出口公司在每月终了的 3日内，将本月各子项目的信用证项下支付确认单中盖有银行或本公司结算或财务专用章的一联，提送给财政部国债司，同时将公共商务合同项下 ...
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30360元。(2)套用大额可转让存单利率。某区邮政储蓄机构1995年未经人民银行批准发行年利率为11.529％、金额为186万元，多付利息10231元。(3)套用 ，加强成本核算，提高资产质量，强化风险管理，实现集约经营。同时，要加强银行重要空白凭证的管理，建立严格的登记、领用手续制度，使账外利率 ...
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在审慎经营的基础上按照以下原则开展客户风险等级划分工作： (一)全面性原则。证券公司应综合考虑客户可能涉嫌洗钱和恐怖融资的各类风险因素，对所有客户进行风险 客户所属行业的性质所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组(FATF)、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现包括但不限于以下行业的， ...
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的职能部门，选聘具备资格的从业人员，依法经营、规范发展。 第二十条小额贷款公司要建立科学有效的风险管理和内部控制制度，制定较为完备的规章制度并严格执行， ，防止贷款过度集中。第二十六条小额贷款公司贷款发放与本息回收应采用银行转账方式进行。第二十七条小额贷款公司按照市场化原则开展各项经营活动，贷款利率的 ...
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保障委托管理业务委托人提前解除合同时，养老保险公司应当要求其提供已通知受益人解约事宜的有效证明，并以银行转账方式将养老保障委托管理基金退至委托人单位 受益人提供上一年度的委托人单位账户和受益人个人账户权益报告。十九、养老保险公司应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易 ...
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自治区、直辖市分行，计划单列市分行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国人民保险公司、交通银行：为了进一步加强宏观金融调控，严格控制 贷款的资金硬缺口。十一、同业拆借利息或资金市场的服务费，一律采取转账结算，不得收取现金。在利息或服务费之外，不得以任何形式收取“手续费”、“回扣 ...
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第五十六条职工个人垫付的应到经办机构按规定报销的医疗费，由经办机构通过银行转账方式拨至用人单位，由用人单位负责及时支付给本人，不得截留或挪用。灵活 ，由医疗保险经办机构（以下简称经办机构）作为投保人，向作为保险人的商业保险公司投保团体意外伤害医疗保险（以下简称意外伤害保险），被保险人因意外伤害所发生的 ...
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救助基金的筹集、使用和管理进行指导和监督。 省级保险监督管理机构负责对保险公司是否按照规定及时足额向救助基金管理机构缴纳救助基金实施监督检查。 各级公安机关交通 ，通过银行转账方式全额转入省级救助基金特设专户。 第十二条 甘肃保监局应当于每季度结束后15个工作日内，向省财政厅提供上一季度市州保险公司 ...
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