银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 本办法所称金融机构是指 与交易对手签订衍生产品交易合约时应参照国际惯例，充分考虑发生违约事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素，采取有效措施防范交易合约起草、谈判和签订等过程 ...
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银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条第二条银行业金融机构、其他单位和个人 、《行政处罚意见告知书》、调查报告、相关证据、当事人陈述和申辩的意见、法律部门的审查意见以及其他相关材料报负责人，由负责人审查决定。重大行政处罚应当报 ...
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董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策 法律事务部门或岗位，统一管理各类授权、授信的法律事务，制定和审查法律文本，对新业务的推出进行法律论证，确保各项业务的合法和有效。第二十三条 ...
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银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。关联法规：全国人大法律（2）条第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业 在出现灾难和业务严重中断时这些方案和机制的正常执行。第二十条商业银行应当制定与外包业务有关的风险管理政策，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方 ...
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管理试行办法》、《中国建设银行贷款担保办法》等有关法律、法规及规章制度，制定本办法。 关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第二条本 贷款。 第三条个人住房贷款的发放要坚持效益性、安全性和流动性原则，遵守国家有关法律、法规和政策。建设银行有权拒绝任何单位和个人强令其发放个人住房贷款的要求 ...
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节各级负责人员违反金融规章制度的行为及处理第十二条各级负责人员违反规定或者超越权限制定、修改中国建设银行基本规章制度的，给予记过至撤职处分。 第十三条各级负责人员有 施行后按照本办法执行。 第二百二十条本办法施行后，凡与国家新制定和颁布的法律、法规及行政规章的有关规定不一致的，按国家的有关规定执行。 ...
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业务，根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规的规定，制定本办法。本办法所称受托境外理财业务，是指境内机构或居民 风险管理报告格式。(八)推介方案。(九)业务部门及人员简介。(十)外部律师出具的法律意见书。(十一)中国银监会要求的其他材料。信托公司开办受托境外理财业务 ...
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保证、租赁保证以及账户透支保证，必须从严控制。四、各级行必须严格按照国家有关法律、法规特别是总行新的保证业务办法及其内部管理规程的规定办理保证业务。自本 业务办法》、《中国建设银行信贷授权管理办法（试行）》及国家有关法律、法规的规定，制定本规程。 第二条我行的保证业务包括本、外币境内保证和对外保证。 ...
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风险的能力，保障交通银行的合法权益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行授权、授信管理暂行办法》及其他法律法规，结合《交通银行内部评级办法》和《交通银行内部岗位分级授权规范制度》的实施，制定本办法（以下简称本办法）。（以下简称本办法）。（以下简称 ...
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权力机关或地方人民政府拟订的有关地方性法规、规章提供征询意见；３．负责国家有关法律、法规、地方性法规及行内有关规章制度的编纂工作，定期组织本行规章制度的清理工作 合同、协议及其他法律性文件；４．负责本行业务标准文本格式的审查，对总行制定的重要业务标准文本格式加以补充、修改，并报总行备案；５．负责调解所 ...
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