股东关联交易管理办法(征求意见稿)》(详见附件)上网公开征求意见。对此办法有意见或建议的单位和个人，请于2004年3月26日前将意见或建议以信函、电子邮件 业务，对其他直接责任人员禁止其从事银行业务；商业银行有本办法第四十二条规定情形之一，给商业银行造成损失或其董事、高级管理人员和其他工作人员从中谋取 ...
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并报总行信托部备案。附：交通银行保管箱业务暂行办法为了进一步完善交通银行的综合服务功能，加强保管箱业务的管理，促进保管箱业务的发展，为客户提供一流的服务， 停止开箱，并提请公安司法机关处理。第十五条保管箱库应加强安全保卫工作和电子监控措施，并指定专人负责。库房门锁钥匙和密码应指定专人分别掌握，二人会同 ...
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章程》和《中国工商银行牡丹灵通卡管理暂行办法》，并对牡丹灵通卡的发行、换卡、推广等工作提出了要求。为进一步加强牡丹灵通卡业务管理，规范业务操作，防范风险，现 。持卡人指定的相关账户没有设立密码的分行，均不得开办持卡人账户之间的转账业务。在ＡＴＭ等电子机具上转账的，每天仅限一次，每次最高不超过５万元。四 ...
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根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，中国人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法》，经2010年5月19日第7次行长办公会议通过，现予公布， 2年以上，或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上；（三）截至申请日，连续盈利2年以上；（四）最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或 ...
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号国际企业大厦七层中国人民银行32-133信箱征信管理局邮编：100032电子邮箱：credit@pbc.gov.cn传真：010-88091569中国人民银行征信管理局二○○五年三月十五日附件：个人信用信息基础数据库管理办法(暂行)(征求意见稿)第一章 总则第一条 为促进个人信贷业务的发展，防范 ...
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隐患。各级行要增强信用卡的风险意识和执行政策观念，按照人民银行和总行关于信用卡业务的规章制度稳健经营，严格业务管理，坚决控制恶意透支，在授权、止付、会计、商户 网电子信箱，届时，全行信用卡止付名单将改用本行电子信箱传输，并改变止付名单的传输办法。基本原则是，取消定期和紧急止付，实行实时止付。各行出现止 ...
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号发布）、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》（中国人民银行公告〔2010〕第17号公布）制定本规定。第二条非金融机构支付服务业务系统检测认证，是指对申请 、应用安全、数据安全、运行维护安全、电子认证安全、业务连续性等方面的能力及管理措施，评价其业务系统的安全防控和安全管理水平。（五）文档审核。验证 ...
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为做好《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）实施工作，保障非金融机构支付服务业务系统检测认证工作规范有序开展，中国人民银行 、应用安全、数据安全、运行维护安全、电子认证安全、业务连续性等方面的能力及管理措施，评价其业务系统的安全防控和安全管理水平。（五）文档审核。验证 ...
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拨款与贷款水平，总行草拟“建设银行业务工作原始记录卡”（以下简称记录卡），发给你们结合实际情况选用。原始记录是建设银行对各项工作进行科学管理的一项基础建设，建立 改造（从基本建设计划转到措施计划）或者更改转基建的如何处理？采取两种办法，如工程内容规模产品方案的改动本卡应随着改动，即基本建设不在登记比照 ...
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恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号发布)等有关规定，切实加强银行卡跨境资金交易监测，进一步做好银行卡境外受理业务大额交易和可疑交易 日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。对核查中认为涉嫌利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的，要根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 ...
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