融资组织（EAG），2007年成为全球反洗钱国际组织——金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、 刑事立法在法律适用过程中的问题，提出对策建议，为完善反洗钱刑事立法和司法工作提供实践参考。2．制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。 ...
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平余额。本科目按币种设户。４４１４外汇兑换核算在办理外币储蓄业务过程中用人民币支付利息尾数时的买卖业务。买入外币时记贷方，每一季度终了应按币种划转国际 ）人民法院、人民检查院、公安机关和国家安全部门等因侦察、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件有关的个人储蓄存款时，必须由县级或县级以上法院、检察院、 ...
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,也可以直接向人民法院提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行行政处罚决定的,由城市管理行政执法机关依法强制执行或者申请人民法院强制执行。第 违法行为不制止、不处罚,致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的。第七章附则第二十九条各县城市管理行政执法工作 ...
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无条件的。８．３使用本贷款和对本贷款还本付息过程中在项目国内可能产生的一切税收、费用及开支，均应由借款人负担。因此，借款人保证本协议项下支付的 争议，双方同意协商解决，如协商解决不成，则任何一方可向乙方所在地人民法院起诉或向乙方所在地的仲裁机构提请仲裁。甲方：乙方：中国进出口银行法定代表人（签字）法定 ...
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贷款，应当按规定加罚利息；对不能归还或者不能落实还本付息事宜的，应当督促归还或者依法起诉。借款人提前归还贷款，应当与贷款人协商。第七章 不良贷款监管第 的责任。第四十六条 贷款人有权参与处于兼并、破产或股份制改造等过程中的借款人的债务重组，应当要求借款人落实贷款还本付息事宜。第四十七条 贷款人应当要求 ...
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、中信实业银行：现将《利率管理暂行规定》发给你们，请遵照执行。在贯彻执行过程中如遇到问题，请及时报告人民银行总行。《利率管理暂行规定》中尚未涉及到 日起三十日内做出复议决定。对上一级人民银行的复议决定仍然不服的，可以在收到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉。第二十四条 中国人民银行及金融机构工作人员 ...
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，或者虽然不足100人但影响恶劣的；(六)100名以上投保人集体退保或者起诉保险公司的；(七)保险公司在承保或者资金运用过程中发生严重违法违规行为，被 指挥、协调重大突发事件处理工作；(四)提出防灾、减灾，促进保险业稳定持续发展的政策建议；(五)必要时可以要求保险公司调动资金、物资和调配相关工作人员； ...
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所有的份额为限。中外合资经营企业以其财产设定抵押权时，须有该企业董事会同意的文件。中外合资经营企业以其财产设定抵押权时，须有该企业董事会或联合管理机构同意 的受遗赠人、继承人拒绝偿还贷款本息的，抵押权人可以依照法律的规定向人民法院起诉。第三十八条抵押贷款合同当事人在履行合同过程中发生争议，不能协商解决 ...
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第一条为了补偿保险机动车辆在运输过程中因自然灾害和意外事故所造成的经济损失，保障受害人的经济利益，根据国家有关规定，结合我省实际情况，制定本办法。第二 达成协议的，可依法申请合同仲裁机关裁决或向人民法院起诉。第二十二条本办法执行中的具体问题由中国人民银行河南省分行负责解释。第二十三条本办法自发布之日起 ...
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不得少于五人。第五章法律责任第四十五条对在房屋拆迁过程中违反本条例规定的单位和个人，由房屋拆迁行政管理部门责令改正，并依照国务院《城市房屋 ，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议、不起诉、又不履行处理决定的，由作出决定的机关申请人民法院强制执行。第五十条拒绝、阻碍房屋拆迁行政管理 ...
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