如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理的，人民法院应当中止审理。对于追究有关当事人的刑事责任 的，由经常居住地人民法院管辖。关联法规：全国人大法律（1）条第五条对一般存单纠纷案件的认定和处理（一）认定当事人以存单或进帐单、对帐单、 ...
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的高级管理人员或主管人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的经济案件、刑事案件、经济纠纷案件或其他重大违规事实不按规定移送或上报的；(二)在发现或者 。就违规责任人的概念而言，本办法统一使用了“有关责任人员”。有关责任人员，既包括一般员工，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程 ...
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少数民族集体食品安全事故的处理和事后的协调工作。（4）市公安局：负责对食品安全刑事案件的立案查处工作，协助有关职能部门对事件的调查和事发地的监控工作。（ （含100人），可能出现死亡病例的；市人民政府认定的较重大食品安全事故。4.一般食品安全事故（四级）事故影响范围涉及2个县（区）及乡镇行政区域的，对 ...
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第五条案件通报形式以银监会名义发文。第六条立案查处过程中的案件一般不进行通报。有苗头性、警示性的未结案件可视情况予以通报。第七条通报案件类型 类。经济案件指个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管机构的规章的行为 ...
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处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭 的款项待结案归还或给付的，可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户(不计付利息)。待追缴工作结束后，依法 ...
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重大赔案。(三)关于涉及保险业的重大违法犯罪行为的报告标准。1．涉案100万元以上的刑事案件。2．涉案1000万元以上的违法违规行为。3．造成2人以上死亡的案件。 。(三)各保监办和总公司接报后，要及时上报保监会。 四、报告方式(一)一般情况下，各保监办和保险机构发生重大紧急情况时，应以书面形式传真保 ...
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行政处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本）及本人工作证或执行公务证，银行应当 转移的款项待结案归还或给付的，可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户（不计付利息）。待追缴工作结束后， ...
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处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭 的款项待结案归还或给付的，可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户(不计付利息)。待追缴工作结束后，依法 ...
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行政处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本）及本人工作证或执行公务证，银行应当 转移的款项待结案归还或给付的，可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户（不计付利息）。待追缴工作结束后， ...
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处罚决定书副本，人民检察院的免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭 的款项待结案归还或给付的，可暂扣划至办案单位在银行开立的机关团体一般存款科目赃款暂收户或代扣款户(不计付利息)。待追缴工作结束后，依法 ...
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