章的；(七)对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的；(八)未按规定办理国际收支申报，造成收支申报数据出现严重错误 便实施贪污、受贿、挪用、盗窃等经济类违法违纪行为，尚未达到国家规定的立案标准或未被追究刑事责任的情况，也相应作出了处理规定。五、关于处理方式的界定 ...
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高级管理人员及其他相关人员，山东保监局将依据有关法律法规给予行政处罚，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，依照有关规定向公安机关移送。 第二章管理责任人的确定及 使其难以履行原管理责任的，应重新确定管理责任人，并向山东保监局报告。第十二条管理责任人应忠实履行相应管理责任，不得以不作为或转授权他人代为 ...
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、真实性等原则对商标专用权价值进行评估。知识产权评估机构提供虚假材料或者因过失提供有重大遗漏的报告的，由工商行政管理部门依照有关法律、法规处罚；因其出具的评估 损失的，除能够证明没有过错的外，在其评估不实的金额范围内承担赔偿责任；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，应当依法向公安机关移送。第二十一条 ...
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罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒与保险合同有关的重要情况，欺骗投保人、被保险人或者受益人；(二) 阻碍投保人履行如实告知义务或者诱导其不履行如实告知义务 ；构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百二十六条 保险经纪公司提供虚假的报告、报表、文件或者资料或者拒绝或妨碍 ...
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的，应在第一时间(不论是否工作日)至迟不超过1小时内向上级主管部门、地方政府、淮北银监分局报告第十四条 淮北银监分局接到银行业中小金融机构突发 其他责任人员，建议所在单位和上级主管部门依照有关规定给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十一条 银行业中小金融机构高级管理人员和直接责任人员没有 ...
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保险经纪人在其业务中欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由保险监督管理机构责令改正，并处以五万元以上三十万 负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处3万元以下罚款：（一）提供虚假的报告、报表、文件或者资料的；（二）拒绝、妨碍依法检查监督的。 ...
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实际认真贯彻执行。执行过程中遇有重大问题，请及时向中国银行业监督管理委员会报告。中国银行业监督管理委员会二○○三年九月十二日农村商业银行管理暂行规定第一章总则 的，责令停业整顿或者吊销金融许可证；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第六十条农村商业银行办理存款、贷款、结算等业务时，违反国家 ...
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整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；( 上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。三十四、增加一条，作为第八 ...
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的规定予以取缔；情节严重、构成犯罪的，要依法追究刑事责任。2、供销合作社作为合作制经济组织，不得办理存款，也不得以吸收股金为名变相办理存款。对 总结验收。各省(自治区、直辖市)人民政府和国务院有关部门要在1999年6月底前向国务院报告清理整顿工作情况。整顿工作结束后，中国人民银行要组织力量，赴各地进行 ...
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《乌鲁木齐价格调节基金使用申请表》（见附表），连同项目方案、用款计划、可行性报告等材料，报市价格调节基金领导小组办公室审批。市价格调节基金领导小组办公室对 八条 价格调节基金工作人员玩忽职守、徇私舞弊或者滥用职权的，依法追究行政责任；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章 附则第十九条 本办法由 ...
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