资格。第十三条 拟申请筹建的小额贷款公司，主发起人的持股比例原则上不超过注册资本金总额的35%，主发起人及与之有关联关系的其他发起人持股比例合计不超过 〔2011〕46号）规定给予奖励。第六章 法律责任第三十四条 小额贷款公司有下列行为之一的，相关部门应当依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（ ...
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保险的分出或者分入业务；(二)资产买卖或者其他交易。前款所称关联企业，是指与外资保险公司有下列关系之一的企业：(一)在股份、出资方面存在控制关系；( 责令退还收取的保险费，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不 ...
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本公司网站上公告。结算银行资格终止不影响该商业银行与本公司已经存在的法律关系，本公司有权依法与该商业银行了结相关业务关系。第五章 附则第三十七条 对在与本 向甲方指定管辖法院提起诉讼。第二十五条 本协议有效期一年，有效期满后，如双方没有异议，协议自动延续。第二十六条 本协议一式两份，签约双方各持一份， ...
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贷款公司监管和风险处置的第一责任人，成立金融工作管理机构的，由金融工作管理机构负责小额贷款公司监管工作；没有成立金融工作机构的，应当指定一个部门负责小额贷款公司 现场检查前应制发书面通知，检查时应不少于2人，检查人员与被检查小额贷款公司有利害关系的，应当回避。现场检查可采取查验复制有关文件、账册、单据 ...
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通用会计报表中的负债，但从偿付能力评估的角度看，应当充分考虑或有负债对保险公司偿付能力的影响。因此，按照国际上的通行做法，本规则将或有负债 收益与留存收益不仅性质不同，而且，在金额上也没有关系。表1：实际资本内部构成与所有者权益内部构成对照表实际资本 所有者权益投入资本 实收资本(或股本) 实收资本( ...
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，没有其他受益人的； （三）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。 受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人 批准，结束整顿，并由国务院保险监督管理机构予以公告。 第一百四十五条保险公司有下列情形之一的，国务院保险监督管理机构可以对其实行接管： （一）公司 ...
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货币账户关系的收款人开户银行。３．与收款人开户银行有汇款货币账户关系的代理行。（三）若受理汇出汇款业务的分支行与汇入行（解付行）没有印、押关系，不 （二）凭用户提供的支付清单对外支付外汇，事后核查：１．经国务院批准的免税品公司按照规定范围经营免税商品的进口支付。２．民航、海运、铁道部门（机构）支付境外 ...
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开证行来证，应由经办行印押部门核对印押。２．与经办行没有直接密押关系、但与总行有密押关系的开证行来证，经办行应迅速与总行 审核。４．保险单据（ＩＮＳＵＲＡＮＣＥＰＯＬＩＣＹ／ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ）的审核要点：（１）保险单必须是由保险公司或承保人签发；（２）保险单据是否是信用证规定的类型；（３）如需 ...
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其境内托管人负责审核：(一)具有所在国家或者地区监管部门认定的托管资格，或者与境内托管人具有合作关系，且最近3年在所在国家或者地区无受重大处罚记录。(二)实 规定。国家外汇局根据维护国际收支平衡的需要，可以调整信托公司受托境外理财的投资付汇额度。信托公司有下列情形之一的，应当在其发生后5个工作日内报告 ...
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”。宁波石油公司所申报资金性质是属于“客户保证金”还是“一般债权”，如何定性不仅将直接关系到其资金的偿还方式，且关系到其他类似债权的确认标准(类似方式债权申请有人民币4 资金账户的资金。中创上证是原中创公司在上海合法设立的证券营业部，宁波石油公司既没有在中创上证开户，也没有存入任何资金，不是中创上证的 ...
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