(一)本行任何员工有违规行为的，在适用本办法上一律平等；(二)对违规责任人员的处理，要与违规事实和责任轻重相适应；(三)国家法律、法规、金融规章 处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内作出受理决定；监察部门认为 ...
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》（试行）重点了解：贷款发放和使用应当符合国家的法律、行政法规和中国人民银行发布的命令、规章。要求借款人提供与贷款相关的资料。按照中国人民银行规定的贷款 包括贷款批准后至贷款项目全部结清过程中贷款行和借款人、保证人形成的所有用、还款文件，调查报告，情况反映和项目财务报表等资料。贷款项目档案要按有关档案 ...
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基本服务效率标准。（五）各地保险行业协会应就加强理赔服务，积极组织公司与相关的汽车修理企业、医疗机构、残疾鉴定机构、公估机构等进行沟通协调，加强行业 分公司。第三条 本《指引》中的车险理赔是指公司收到被保险人出险通知后，依据法律法规和保险合同，对有关事故损失事实调查核实，核定保险责任并赔偿保险金的行为 ...
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的基本服务效率标准。（五）各地保险行业协会应就加强理赔服务，积极组织公司与相关的汽车修理企业、医疗机构、残疾鉴定机构、公估机构等进行沟通协调，加强行业 分公司。第三条本《指引》中的车险理赔是指公司收到被保险人出险通知后，依据法律法规和保险合同，对有关事故损失事实调查核实，核定保险责任并赔偿保险金的行为 ...
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承诺不支用该存款，乙方有权拒绝甲方的任何支付请求。保证期间届满且乙方未承担保证责任及与保函相关的其他任何责任的，甲方将保函退还乙方后，乙方将该 、对增加保证担保范围或延长保证期间或者因变更增大保证责任的，经办行信贷部门应就此种变更进行审查，形成调查报告，同时要求被保证人提出增加保证金或修改反担保合同的 ...
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事务所审计的年度财务报表；6．与贷款相关的其他材料。第七条开户行负责人在借款申请书上签署同意进行贷款调查意见，贷款调查部门的内部管理岗（贷款综合管理岗）对 核实、认定是否按规定办理了年审。关联法规：全国人大法律（1）条第十一条借款安全性的调查认定。主要调查认定：（一）借款申请人已在申请行开立基本账户或 ...
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财政有偿资金。除前款规定外，用款单位不能偿还到期资金，经过相关法律程序后，仍无法收回的财政有偿资金，经报批准，可以列入呆账予以核销。第四条 下列不 财政部门的调查资料。包括：呆账核销或延期还款申报表（格式见附件）；县级财政部门的调查报告（呆账核销或延期还款的形成原因、采取的补救措施及结果、追偿的情况、 ...
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在风险评估时使用该中介机构的调查报告。有前款所述情形的，商业银行应建立相应的中介机构管理制度，并通过书面合同明确中介机构的法律责任。第二十五条 的其他重大事项。第二十九条商业银行应在借款合同中约定提款条件以及与贷款支付使用相关的条款，提款条件应至少包括并购方自筹资金已足额到位和并购合规性条件已 ...
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的涉嫌违法行为，监督检查部门已按法规要求进行全面、客观、公正的调查并收集有关证据。（3）根据调查（检查）结果，监督检查部门拟作出行政处罚决定，并已 相关规定。（4）监管部门要按《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》 等相关规定，与法律部门相互配合，确定《行政处罚决定书》 或决定不予以行政处罚。二、银 ...
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条国务院部委规章（1）条第二条本办法所称金融规章制度，是指国家制定和颁布的关于金融业务与管理的法律、法规及行政规章，中国建设银行制定和颁布的金融 百零三条稽审部门在提出行政处分建议时，应当向监察部门提交经部门负责人签字的对违规责任人违规事实的调查报告，监察部门据此依照本办法有关规定在３０日内做出相应的 ...
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