的稳健运行，制定本条例。第二条 本条例所称外资金融机构，是指依照中华人民共和国有关法律、法规的规定，经批准在中国境内设立和营业的下列金融机构：(一 中国人民银行批准的业务范围、业务地域范围或者服务对象范围从事金融业务活动的，依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由 ...
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内容要具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（ 中华人民共和国境内的金融机构。第三条本办法所称金融诈骗案件的种类是指《中华人民共和国刑法》第二编分则第三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：（一 ...
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的健康发展，制定本条例。第二条 本条例所称外资保险公司，是指依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，经批准在中国境内设立和营业的下列保险公司：( 规定，超出核定的业务范围、业务地域范围或者服务对象范围从事保险业务活动的，依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由 ...
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》198条、《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》的规定，“公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及孳息，应当妥善保管， )的以外，才能一律没收，上缴国库。即使检察院作出免予起诉的决定，按照《中华人民共和国刑法》64条“对被害人的合法财产，应当及时返还”的规定，该笔款项也 ...
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经纪、代理业务的保险等金融经纪人、代理人公司，各地工商行政管理部门应在中国人民银行的配合下进行清理，立即取消保险经纪、代理业务。个人不得从事金融经纪活动 机构和非法从事金融业务的，按１９９７年３月１４日第八届全国人民代表大会第五次会议修订的《中华人民共和国刑法》有关规定，提请司法机关查处。 中国人民 ...
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，必须单独核算，并一律通过开户银行转帐结算。三、各类金融机构必须严格执行人民银行银发〔１９９６〕２４０号文件的规定，严禁以各种方式从事商品期货交易或代理 ，继续从事期货投机交易的，应责成商业银行根据《中华人民共和国刑法》，提请司法部门依法追究刑事责任。中国人民银行各分行、各商业银行必须在１９９８年１月 ...
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《条例》执行。二○○二年九月五日附件：专职守护押运人员枪支使用管理条例中华人民共和国国务院令第356号现公布《专职守护押运人员枪支使用管理条例》，自公布之 有下列行为之一，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的 ...
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款项，同时要在自愿前提下提供转账结算服务。 八、加强领导，做好现金管理人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行可根据本通知的规定，制定实施细则 自由”的原则，而且出示有关身份证件与“为储户保密”的原则也不违背。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织 ...
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客户进行商品交易的第三人不能凭现金缴款单和进账单作为发货的依据。《中华人民共和国刑法》第188条规定的票证包括信用证、保函、票据、存单和资信证明，其中 和信誉的文件。现金缴款单和进账单不是资信证明文件，我们认为不应属于《中华人民共和国刑法》第188条规定的票证。 二、现金缴款单、进账单是同城范围使用的 ...
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，为其开立记名账户；凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用， 人民币以内的罚款。 第六十一条任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：（一）骗领、冒用信用卡的；（二） ...
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