或改正。（四）借记卡的挂失手续办妥后，持卡人不再承担相应卡账户资金变动的责任，司法机关、仲裁机关另有判决的除外。（五）持卡人有权索取信用卡领用合约，并应 元人民币以内的罚款。 第六十一条任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：（一）骗领、冒用信用卡的；（二）伪造、 ...
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：(一)扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；(二)向保证人追索透支款项；(三)通过司法机关的诉讼程序进行追偿。第四十八条 发卡银行采取了第四十七条 以内的罚款。第六十一条 任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：(一)骗领、冒用信用卡的；(二)伪造、变造银行卡 ...
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、保证人主张债权，直接要求债务人、保证人履行债务。根据《中华人民共和国民法通则》第140条及最高人民法院司法解释的规定，债权人主张权利是导致诉讼时效中断的一种 下列渎职行为或其他违法违规行为造成贷款或资产无法收回的，中国人民银行或金融机构应根据《刑法》、《金融违法行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员 ...
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成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制，在《中华人民共和国反洗钱法》起草、金融行动特别工作组（FATF）申请加入过程中发挥了 一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 ...
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单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制，在《中华人民共和国反洗钱法》起草、金融行动特别工作组(FATF)申请加入过程中发挥了重要作用 ，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对反 ...
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成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制，在《中华人民共和国反洗钱法》起草、金融行动特别工作组（FATF）申请加入过程中发挥了 一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关 ...
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、保证人主张债权，直接要求债务人、保证人履行债务。根据《中华人民共和国民法通则》第140条及最高人民法院司法解释的规定，债权人主张权利是导致诉讼时效中断的一种 下列渎职行为或其他违法违规行为造成贷款或资产无法收回的，中国人民银行或金融机构应根据《刑法》、《金融违法行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员 ...
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第一条为切实做好巴中市处置非法集资工作，维护全市正常经济金融秩序，依据《中华人民共和国刑法》、《国务院非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247 减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院 ...
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第一条为切实做好巴中市处置非法集资工作，维护全市正常经济金融秩序，依据《中华人民共和国刑法》、《国务院非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247 减少非法集资造成的损失。第二十一条涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院 ...
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由其自行承担。 第七十七条任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：（一）骗领、冒用金穗信用卡；（二） 制定银行卡各项业务管理办法。 第八十条本制度由中国农业银行总行制定、颁发，并负责解释、修改，各省、自治区、直辖市分行，各直属分行可结合当地实际情况，制定实施细则或 ...
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