的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法 金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱 ...
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标准化技术委员会负责解释。 二00一年十二月十三日 附件：中华人民共和国金融行业标准JR/T002-2001银行磁条卡自动柜员机(ATM)应用规范FunctionalSpicificationofBankAutomaticTellerMachine(ATM)forMagneticStripeCard ...
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各政策性银行、国有独资商业银行，股份制商业银行，邮政储汇局；中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行：《银行卡发卡行标识代码及卡号 标准ＪＲ／Ｔ０００８－２０００（略ｚｈｗｇ／００－１８／ｐ５）附件２：中华人民共和国金融行业标准ＪＲ／Ｔ０００９－２０００（略ｚｈｗｇ／００－１８／ｐ５）...
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/T0003-2001《银行卡联网联合安全规范》 二、凡中华人民共和国境内银行卡联网成员必须严格遵循本标准。 三、本标准由全国金融标准化技术委员会负责解释。 二○○一年 1．1网络设备（含安全设备）的机械与电气安全应符合相应的产品标准；5．6．1．2网络中计算机场地应满足国家标准GB／T2887和GB ...
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2）条第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。(二) 负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予 ...
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国务院部委规章（1）条第二条 《办法》和本实施细则所称银行，是指在中华人民共和国境内依法经批准设立，可经营人民币支付结算业务的银行业金融机构。第三条 中国人民 申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。2．该行业标准由银行在营业场所公告。“行业分类”中各字母代表的行业种类如下：A：农、林、牧、渔业；B： ...
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商业银行、城市合作银行、城乡信用合作社和证券营业机构以及邮政储蓄机构。四、问：储户一日一次性提取大额现金的标准是什么？提取时应办理哪些手续？答：根据 、居住证。五、问：对银行卡支取大额现金有何规定？答：银行卡是指中华人民共和国境内各商业银行(含外资银行、中外合资银行)向个人和单位发行的信用卡、储蓄卡和 ...
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。本规定所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司 任职资格。第二十四条中国银行业协会、中国财务公司协会以及其他金融业行业自律组织可以根据本规定制定行业反洗钱工作指引。第二十五条本规定自2003年3月1 ...
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开发部门和运行部门，是否拥有专业评估人员。专业评估人员应掌握国际和国内相关行业的行业标准和专业技能，应能胜任对网上银行业务安全性的评估。 2、应向 权按有关规定进行处罚。 四、其他事项 根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，城市信用合作社、农村信用合作社和邮政储蓄机构开办网上银行业务，可参照《办法》 ...
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污损的人民币；不按照人民银行规定的标准挑剔残缺、污损的人民币，致使不宜流通的人民币再次流入市场。这些违规做法损害了群众利益和金融行业的形象，也影响了 通知如下：一、各金融机构要提高服务意识，认真贯彻执行《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》等法规，根据合理需要的原则， ...
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