结合自身的实际情况，具体确定授信业务文件的法律审查范围。三、总行下发的《交通银行内部岗位分级授权规范制度》（交银发〔１９９８〕０２５号和交银发〔１９９８〕 审查，但未作法律审查即办理放款或其他授信业务手续的，均以违规办理授信业务论处。 交通银行授信业务文件法律审查试行办法第一条为规范我行授信业务文件的 ...
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所防范系统性、区域性风险的意识，提高基层柜、所负责人的经营管理能力，现将《交通银行储蓄柜（所）负责人主要职责与工作规范》印发给你们，请组织学习并遵照 班会，学习、讨论业务规章制度，研究业务动态，总结一周工作，表扬好人好事，批评和纠正违规现象，分析和解决存在的问题等。４．对检查结果和学习、讨论内容应及时 ...
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条件：１．财务状况良好；２．内控机制健全；３．最近一年内无重大违规记录；４．资产负债比例达到或基本达到人民银行核定的指标。四、离行式 后，方可对外挂牌营业。五、离行式２４小时自助服务可对外挂牌，名称统一为“交通银行２４小时自助服务”，不得使用“无人银行”、“自助银行”、“自助服务”等容易引起误解的名称 ...
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透支外，其余功能均同现行的太平洋信用卡。凡办理太平洋借记卡业务的各分支行，必须按照交通银行的太平洋卡章程、会计制度、出纳制度的有关规定和本业务办法办理。一、 不得超过总行所规定的授信额度；授信操作要规范化，要加强检查监督，严禁违规操作。各行的储蓄代办所暂不办理太平洋卡在ＰＯＳ和记账终端上的存款业务。４ ...
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，请认真学习并参照本办法制定落实相应的检查制度。执行中的情况请及时向总行反映。 交通银行总行授信检查工作暂行办法 第一条为切实加强对全行授信工作的检查职责，规范 是否符合信贷流程的规定，尤其在执行审贷分离、贷审会制度和审批权限方面有否违规违章现象；（四）有条件授信业务是否按照审批条件落实执行；（五）对 ...
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》和《金融企业费用专户管理办法》（财债字［1998]69号）有关规定，结合交通银行的实际情况，特制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二条营业 批准，擅自突破营业费用指标，人为调节费用开支，不按规定乱列工资性支出等违纪违规行为，总行除核定下年度营业费用指标时相应予以扣减外，并在全行系统进行 ...
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应收保费四个环节的问题，具体包括：(一)不据实列支车险手续费的；(二)违规批单退费的；(三)理赔环节“跑、冒、滴、漏”的；(四)虚 采取“责令停止接受新业务”、“限制业务范围”、“吊销经营保险业务许可证”等行政处罚。对于违规责任人要依法采取“责令撤换”等行政处罚，情节严重的要依法追究上级公司有关责任人 ...
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应收保费四个环节的问题，具体包括：(一)不据实列支车险手续费的；(二)违规批单退费的；(三)理赔环节“跑、冒、滴、漏”的；(四)虚 采取“责令停止接受新业务”、“限制业务范围”、“吊销经营保险业务许可证”等行政处罚。对于违规责任人要依法采取“责令撤换”等行政处罚，情节严重的要依法追究上级公司有关责任人 ...
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已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。整顿银行账外账及违规经营工作实施方案?(中国人民银行一九九八年七月二十一日)?根据全国金融会议精神和党中央、国务院 外账及违规经营工作提出以下实施方案。一、整顿工作的对象和内容(一)本次整顿的对象是：中国人民银行、国有商业银行、其他商业银行(包括交通银行、 ...
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银行帐外帐及违规经营工作提出以下实施方案。一、整顿工作的对象和内容(一)本次整顿的对象是：中国人民银行、国有商业银行、其他商业银行(包括交通银行、 银行参加，研究提出完善银行内部会计管理制度、加强稽核监督、实行防止帐外帐及违规经营责任制的方案。 三、政策措施(一)清理整顿帐外帐活动，要严格执行国家的 ...
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