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关于征集对巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管核心原则》及《核心原则评价方法》征求...
对手集团的风险暴露。必要标准1. 法律法规明确定义,或监管部门有权定义
什么
是
'一组有关联的交易对手',以反映实际的风险暴露。监管部门在个案运用 未履行防犯犯罪活动相关义务的银行,监管部门具有足够的执行权力(监管和刑事
诉讼
权力),采取相关行动。8. 监管部门必须满意地看到:● 银行要求内部审计和外部专家 ...
//www.110.com/fagui/law_147965.html-
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