办法出台以后，总行稽核部门和各分行可以根据本办法的规定，结合地区经济发展和员工工资水平制定罚款的实施细则，作为本办法的补充。受到纪律处分的，应当同时给予 适用，作出了明确的规定。六、关于处罚尺度的掌握正确合理地掌握处罚尺度，是关系到《处理办法》是否具有可操作性的关键所在。要对一个违规行为进行处理，应当 ...
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指定官员提供关于上述情况的信息。10. 法律法规确保，员工忠于职守，向内部报告或直接向相关部门报告可疑活动不承担责任。11. 监管部门能够向金融情报部门或其它 保护的机制(公共安全网)。评估人员应高度关注监管的前提条件是否充分。这部分应以简洁的文字和合理的结构，对监管前提条件的实际情况进行描述。经验 ...
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和索汇方式。偿付路线和索汇方式应正常、合理和快捷。５．对大额信开信用证，应视开证行资信情况决定是否联系开证行加押证实。６．信用证全套正、 利润、红利汇出备案登记表”加盖戳记装订成册后报当地外汇局。外商投资企业中的外籍、华侨、港澳台职工所得人民币工资及其他正当收益，凭证明材料（包括纳税证明）办理售汇支付 ...
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资料之日起十五日内作出是否批准延期的决定。作出不批准决定的，应书面通知申请人不批准的理由，并逐级抄报中国银监会。第二十五条筹建工作完成后，申请人应 、台湾在内地代表机构、外国人及香港、澳门、台湾同胞的人民币业务和非外商投资企业部分人民币业务的外资金融机构，应分别符合下列条件：（一）外国银行分行营运资金 ...
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