）人民银行核发的《贷款证》复印件；（４）成立企业的批文复印件；（５）借款人上年度财会报告以及申请借款前一个月的财会报告，包括资产负债表、损益表和财务 项目、限额以下技改项目和流动资金贷款项目的档案资料，保管期限为１～５年。外汇贷款档案的保管期限，按照相应的人民币贷款档案保管期限的上限执行。 第八条贷款 ...
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营业执照，董事会关于决定借款或同意担保的决议和授权，及有权管理部门关于项目的批件。（二）企业申请贷款金额的合理性。审核项目资金概算是否实际，有无漏项 项目立项的依据以及贷款批准前贷款行及借款人、保证人形成的文件和资料。贷后管理档案包括贷款批准后至贷款项目全部结清过程中贷款行和借款人、保证人形成的所有用 ...
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向其管辖分行的授权中心请求办理转授权，管辖分行授权中心应根据代理机构提供的索权申请资料，同时向发卡机构征询授权，得到答复后，再转告代理机构。２．在转 ，应尽快给予圆满答复。三、对特约单位的管理（一）建立健全特约单位管理档案。主要包括：特约单位的基本情况、经营状况、经办人员的职业道德、受理太平洋卡业务的 ...
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磁盘、磁带等。各行应对持卡人、特约单位和银行受理网点等建立比较全面的档案，分类专门保管，确保档案资料的完整。 第九章风险管理第四十五条金穗卡风险管理 ）发卡行对持卡人透支有追索权，对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡行有权申请法律保护并依法追究持卡人或有关当事人的法律责任；（三）发卡行对不遵守金 ...
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激励约束机制第七章附则第一章总则第一条为推动保险中介机构建立和完善现代企业制度，促进保险中介机构规范经营和持续健康发展，保护被保险人、保险中介机构、股东 管理办法，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。 ...
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结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列存款人，可以申请开立基本存款账户：(一)企业法人。(二)非法人企业。(三)机关、事业单位。(四)团级(含)以上军队、武警部队 四十一条规定认真审查付款依据或收款依据的原件，并留存复印件，按会计档案保管。未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理。第四 ...
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管理办法，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。 保险机构、其他单位及投保人洗钱；(二)挪用或侵占保费；(三)冒用客户的名义申请批单退费并据为己有；(四)片面夸大保险中介机构、分支机构以及经办人员自身的 ...
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收支活动，必须实行转账结算。特殊情况必须使用现金的开户单位，向开户银行提出书面申请，由开户银行计划部门审查批准后，出纳部门才能予以支付。凡开户单位违反《现金 从业资格证书，并保持相对稳定。 第五十九条出纳人员不得兼任检查督导、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 第六十条各级行应当 ...
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法规（1）条第二章出口卖方信贷合同的签署及档案保管第二条借款合同的签订。贷款批准后，信贷部应根据有关规定，及时与企业法人代表或其授权人签订借款合同。借款合同 信贷部、计划资金部和财会部应密切合作，依据借款合同和我行的财会规章对企业的用款申请凭证进行审查，按照规定程序，办理用款的审批和划拨手续。（一）对 ...
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，受托人应当在30日内确定新的账户管理人。账户管理人职责终止的，应当妥善保管企业年金基金账户管理资料，及时办理账户管理业务移交手续，新账户管理人应当及时接收 第六十五条 劳动保障部收到法人受托机构、账户管理人、托管人、投资管理人的申请后，应当组织专家评审委员会，按照规定进行审慎评审。经评审符合条件的， ...
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