买卖股票的；(五)违反规定，利用银行资金为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金的。 第三节违反信贷业务规章制度行为及处理 第二十九条有下列行为之一的，给予 并投入使用，未经一级分行审核批准的；(三)未经有权行批准，对示范类合同文本进行修改的。 第一百一十四条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或 ...
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，起到了积极的促进作用。为加强我行签订银企合作协议的管理，规范银企合作协议文本，现就有关事项通知如下：一、银企合作协议的管理实行分级管理的原则。总行 要先向上级行请示；其次应要求企业对其财务状况如重要财务比率作出承诺；第三要约定在具体办理有关信贷业务时，我行将根据有关规章制度逐笔审核，并办理相应的担保 ...
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银行等就境内外币资金池而拟订的委托贷款协议文本； (三)外币资金池运作方案，包括但不限于：主办企业拟开立的作为外币资金池外汇委托贷款主账户 制度；独立的结售汇业务会计科目及核算办法；完善的国际收支申报业务内部管理规章制度； (三)具有完备的结售汇业务技术条件和基础设施，包括结售汇汇价接收、发送管理 ...
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，一经发现，无论是否造成损害后果，一律按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的规定，严肃处理。五、自1999年1月1日 和项目竣工验收报告，分析、了解工程质量情况，工程是否存在隐患和缺陷，施工企业能够维修及维修后达到业主要求的可能性。质量保证：重点调查申请人生产的产品质量 ...
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、《担保法》等法律的学习，提高法律意识，严格执行法律、法规和规章制度。 二、认真清理本行格式合同文本，对不符合《合同法》及其他法律法规规章的合同文本进行 贷前审查环节，在放贷前应对借款人、担保人的主体资格、资信状况、信用等级、企业经营状况以及贷款用途、担保的意思表示的真实性予以充分审查，建立一套必要的 ...
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七）有权部门批准的购建住房计划；（八）建设主管部门核发的房地产开发企业资质证书；（九）保证人出具的担保意向书，工商行政管理部门核发的保证人营业执照副本（ 贷款内部管理的考核和贷款质量的考核。贷款内部管理的考核包括信贷管理机构、规章制度、岗位责任制的建立与健全，贷款的审批、发放与管理，贷款的基础管理工作 ...
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内部控制的目标为：（一）保证国家法律法规、保险监管规章和保险中介机构内部规章制度的贯彻执行；（二）保证保险中介机构发展战略的全面实施和经营目标的充分 ；外部审计是指总公司或分支机构委托会计师事务所对分支机构的经营活动、会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动。第六 ...
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会批准，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务，也可按照本办法的有关规定开展跨境电子 金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制度和严格的内部授权控制机制，能够对电子银行业务面临的战略风险、运营风险 ...
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条 保险中介机构的年度考核评价一般包括以下内容：(一)保险中介机构经营方针和规章制度的贯彻落实情况；(二)内控制度建设及执行情况；(三)经营收入预算执行情况 审计是指总公司或分支机构委托会计师事务所对分支机构的经营活动、会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动。第 ...
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财务和其他事项的管理权：（一）全面负责处理分行对外的具体事务，负责执行总行各项规章制度和业务政策。（二）管理、营运分行的全部资金及资产，合理使用分行营运资金 ＿＿＿＿万美元；进口信用证免收保证金审批权限为＿＿＿＿＿万美元；单个企业免收保证金开证最高限额审批权限为＿＿＿＿＿万美元；签发国内信用证总额上限 ...
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