银行大连市分行，应协助主管部门做好集资活动的管理工作。 第五条 集资活动必须依法进行。各企事业单位发行企业债券、组织内部职工集资、发行股票、彩票以及进行其他 组成专门机构予以查处。 第九条 对非法集资数额巨大，后果严重，构成犯罪的，交由司法机关依法处理。 第十条 为非法集资提供票券印刷、代理发行或兑付 ...
//www.110.com/fagui/law_188770.html-了解详情
整顿乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；尚不 清理，落实债权债务。本方案发布后继续组织非法集资活动的，一律从严惩处。因参与乱集资受到的损失，由参与者自行负责。3、严格企业债券的发行管理。企业发行 ...
//www.110.com/fagui/law_4389.html-了解详情
的基础上，对已清查出的问题，要严肃查处。对非法集资、非法吸收公众存款和变相吸收公众存款等非法金融业务活动，严格按照国务院第２４７号令的规定进行查处 当地公安机关经济侦察部门。对重大金融经济犯罪案件线索，要采取超常办法，组织精干力量，及时严肃查处。三、工作要求减轻企业债务负担，压缩银行不良贷款，化解金融 ...
//www.110.com/fagui/law_84544.html-了解详情
制定的规范借贷合同文本。借贷合同应载明借贷双方真实姓名或名称（法人单位附企业营业执照复印件、法定代表人证明、个人身份证复印件）、借款金额、借款利率、借款用途 转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融环境和社会秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处 ...
//www.110.com/fagui/law_393629.html-了解详情
如果同级小额贷款公司监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为，工商部门不予办理相关企业年检手续。第七条 市公安局履行下列监管职责：（一）指导小额贷款公司 查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动。第八条 市财政局负责指导小额贷款公司建立健全企业财务会计 ...
//www.110.com/fagui/law_391837.html-了解详情
安全检查、违规检查，及时依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、违规融资等违法犯罪行为和负责小额贷款公司风险处置过程中的安全保卫工作。第三章 “只贷不存”原则，不得进行任何形式的非法集资，不得非法吸收或变相吸收公众存款，不得违法发放高息贷款，不得从工商企业获取资金，不得向其股东发放贷款， ...
//www.110.com/fagui/law_363328.html-了解详情
）对拟任融资性担保公司董事、监事和高级管理人员有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪 ，并核实处理相关反馈情况。第九条市财政局负责指导融资性担保公司建立健全企业财务会计制度，审核、落实融资性担保公司相关扶持政策。第十条市政府法制办负责组织 ...
//www.110.com/fagui/law_385600.html-了解详情
保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股，不进行非法集资；（三）公司设立方案：内容包括小额贷款公司的设立步骤、时间安排， 小额贷款公司发放贷款，应坚持“小额、分散”的原则。鼓励小额贷款公司面向微小型企业、农户、个体工商户提供信贷服务，着力扩大客户数量和服务覆盖面。小额贷款公司 ...
//www.110.com/fagui/law_370343.html-了解详情
的制定。市委宣传部负责做好担保机构规范整顿的新闻宣传、舆论引导工作。市公安局负责依法对担保机构的非法集资等违法犯罪活动进行侦查、打击、处理，负责维护因非法 做好维护稳定工作。市地税局负责对市政府认定并出具名单的违规担保机构和参与非法集资的企业和个人税收违法情况，依法进行调查处理。其他委局按照市担保机构 ...
//www.110.com/fagui/law_388844.html-了解详情
贷款公司的金融风险，做好风险处置工作，并组织有关部门和单位严厉打击小额贷款公司非法集资、变相吸收公众存款等金融违法活动。开展小额贷款公司试点工作，政策性强、涉及面 条件：（一）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格。（二）企业法人代表应无犯罪记录。（三）有良好的公司治理结构和健全的内部控制制度。（ ...
//www.110.com/fagui/law_320323.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务