联合通报批评或取消其业务联合资格的措施加以制裁。二、试点城市、发卡种类及授权限额信用卡业务联合试点暂定在北京市，待试点取得经验后再向全国推开。自１９９５年７月１ 发卡行授权；５．采用变更日期或分单形式避开发卡行授权的；６．与持卡人串通诈骗银行资金；７．受理的是打洞、剪角或注明作废字样或涂改、伪造的无效 ...
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联合通报批评或取消其业务联合资格的措施加以制裁。二、试点城市、发卡种类及授权限额信用卡业务联合试点暂定在北京市，待试点取得经验后再向全国推开。自１９９５年７月１ 发卡行授权；５．采用变更日期或分单形式避开发卡行授权的；６．与持卡人串通诈骗银行资金；７．受理的是打洞、剪角或注明作废字样或涂改、伪造的无效 ...
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无效的透支行为，视为恶意透支，发卡行应停止其继续使用金穗卡，对情节恶劣、有诈骗行为的可交有关司法部门处理。第十三章计息和收费第五十七条金穗卡备用金存款 规定，并报总行备案。第一百一十二条本办法从印发之日起执行，《中国农业银行信用卡业务管理办法（试行）》（农银发〔１９９４〕７０号文）同时废止。以前若有与 ...
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活动：（一）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；（二）进行金融票据诈骗；（三）利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；（四）进行保险 的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时， ...
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进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的案件。二、盗窃案件：盗窃银行资金的 报告总行保卫部。 第七条涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件，一级分行保卫部门要在案件基本事实审理清楚和结 ...
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。（五）５０００元（含５０００元）（含等值外币，下同）以上，涉嫌信用卡诈骗（不包括商户诈骗），经公安机关正式立案侦察一年以上，仍无法收回的透支本息。（六 ；骗领是指用假资料领卡发生的损失；商户诈骗是指商户与持卡人串通或以其他方式诈骗银行发生的损失。（二）银行工作人员在业务操作中因失误或其他原因造成的， ...
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汇票或汇款支付时，只能向单位办理转账支付；除收款人的合法收入外，严禁转入储蓄账户或信用卡账户。对现金银行汇票、银行本票和汇款，要认真审查汇款人、银行汇票、 凭证管理”的规定加强管理，防止因丢失、被盗造成隐患，或被他人利用诈骗银行和客户资金。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时，交给客户的回单只能 ...
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汇票或汇款支付时，只能向单位办理转账支付；除收款人的合法收入外，严禁转入储蓄账户或信用卡账户。对现金银行汇票、银行本票和汇款，要认真审查汇款人、银行汇票、 凭证管理”的规定加强管理，防止因丢失、被盗造成隐患，或被他人利用诈骗银行和客户资金。银行在受理客户汇款和支票出票人的主动付款时，交给客户的回单只能 ...
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交验其身份证件；该款项只能向其他单位转帐支付，严禁转入储蓄帐户和信用卡帐户。对现金汇票要认真审查，汇款人和收款人均为个人的现金汇票才能办理现金 各行要开展一次结算纪律大检查。检查的重点是：违反结算纪律“三不准”和利用结算诈骗银行资金的问题；各项结算管理和监管措施以及加强汇票安全管理措施的落实情况；《 ...
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同。关联法规：全国人大法律(1)条国务院部委规章库(2)条附：二中国工商银行牡丹国际信用卡业务管理规定和操作规则（试行）１９９６年６月１日第一章基本规定一 甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十一 ...
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