八）各类经济合同、协议的合法及履行情况；（九）公司附属企业、海外机构的经营管理情况；（十）公司及部门经理经济责任履行情况；（十一）其他需要稽核事项 个人，应当根据情节轻重，向本单位或者有关机关提出给予行政处分的建议；情节严重、构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任：（一）拒绝提供有关文件、凭证、帐簿 ...
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四）担任国家机关、大中型企业相当管理职务5年以上；（五）其他足以证明其具有拟任职务所需知识、能力、经验的职业资历。第十三条保险公司分公司、中心支公司 监会规定的其他内容。第四十条保险机构董事、监事或者高级管理人员涉嫌重大违法犯罪，被行政机关立案调查或者司法机关立案侦查的，保险机构应当暂停相关人员的职务 ...
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金融活动;对从事非法金融活动的企业,要依照有关规定予以取缔和处罚。5.省审计厅要通报对金融机构的审计情况,特别是在审计中发现的重大问题,要及时 有效措施加大案件执行力度,提高金融案件执结率。8.全省各级检察机关,要严厉查处金融系统的各类职务犯罪案件,打击破坏经济金融秩序的不法行为。积极指导金融系统开展 ...
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应具备下列基本条件：(一)熟悉并遵守国家有关经济、金融法律法规。(二)具有与担任职务相适应的专业知识、工作经验和组织管理能力。第十九条 有下列情形之一 金融公司高级管理人员：(一)有犯罪记录或因违法而受到重大处罚的。(二)过去五年内因重大工作失误给所任职金融机构或其他企业、公司造成重大损失的。(三)对 ...
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银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规的规定进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（ 。公司聘请的会计师事务所、律师事务所名称及住所等(二)公司组织1、组织系统(或以图形表示)2、董事及监事职务、姓名、性别、年龄、选任日期、任期、所代表 ...
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筹建方案； (五)筹建人员名单及身份证复印件； (六)筹建负责人简历及其亲笔署名的无违法犯罪记录和其他不良记录的声明； (七)法律、行政法规要求提交的其他材料。第 警告，处以1万元以上5万元以下罚款。第六十八条 保险经纪公司利用行政权力、职务或职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或限制他人订立保险合同 ...
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的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分；构成非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司企业债券罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第二十八条 信托投资公司不 的非法经营行为。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。关联法规：全国人大法律（1 ...
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至少应该保留到纠纷解决为止。第四十八条 货币经纪公司应当执行相关的金融企业财务会计制度。货币经纪公司应按规定编制并向中国银行业监督管理委员会报送资产 《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)超越核准范围经营业务的。(二)提供虚假或者隐瞒 ...
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相关经济工作8年以上的工作经验，具备大专以上（含大专）学历；（三）没有犯罪记录和不良信用记录；（四）省政府金融办规定的其他条件。第十五条 农村 环节进行纠正和完善，确保依法合规经营。第二十八条 农村小额贷款公司按照国家规定建立健全企业财务会计制度，真实记录和全面反映其业务活动和财务活动，编制年度财务 ...
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考试和谈话。 对不完全符合上述条件的拟任高级管理人员，小额贷款公司申请人认为其具备拟任职务所需知识、经验和能力的，可向区县主管部门提交个案申请。 、企业法人或其他社会组织。 有犯罪记录和不良信用记录者，不得成为小额贷款公司股东。 第二十三条境内企业法人作为小额贷款公司股东的，应符合以下条件： (一)在 ...
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