单位卡，一律不得支付现金。五、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意企事业单位存款的，只能限定在 管理，是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《 ...
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卡，一律不得支付现金。六、加强非银行金融机构的现金管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意吸收企事业单位存款的，只能限定 管理，是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付 ...
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相当多的都与大额提取现金有关，一些不法分子利用大额取现管理上的漏洞，非法从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等活动，扰乱了正常的经济、金融秩序 不断增多。如信用卡、银行卡等电子货币不断出现；股市、债市不断扩容；国债服务部、保险公司等现金收支窗口也逐渐增多，现金漏损渠道也越来越多。对这些漏损环节， ...
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、重点批发市场受理银行卡。加大对不积极受理银行卡商户的税控监督检查力度，打击偷税漏税犯罪行为。（六）省工商局。配合人民银行和银联陕西分公司对中型以上 受理市场定期检查工作。（七）中国银联陕西分公司、收单机构和专业化服务公司。结合各自实际，制订切实可行的受理市场发展计划，加快POS机具的布放速度，做到 ...
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（合同），并组织工厂生产。第七条签约双方当事人应向对方提供签约人的身份证件、公司（企业）或经济组织的授权证书（或委托证书）、企业注册登记的证明文件、资本 给予警告、罚款、没收非法所得等处罚。第三十一条开展对外加工装配业务，有漏税、欠税、偷税、抗税等违反税收管理行为的，由税务部门依法处理。第三十二条开展 ...
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