录音等交易信息资料至少应该保留到纠纷解决为止。第四十八条 货币经纪公司应当执行相关的金融企业财务会计制度。货币经纪公司应按规定编制并向中国银行业监督 公司运用电子计算机管理业务数据的系统。第五十四条 货币经纪公司出现下列情况之一的，中国银行业监督管理委员会可视情况责令其进行整顿：(一)当年亏损超过注册 ...
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规定的风险防范措施，对其恢复正常管理。第三十五条 结算银行出现以下情况之一的，本公司可终止其结算银行资格：（一） 申请终止其结算银行资格；（ 年流动性资产与流动性负债的比例分支机构数量与结算业务有关的内控制度申请人的基本财务状况及其他情况其他情况说明申请人（盖章）：法定代表人或授权代表人（签字）：附件 ...
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情况等； （七）投资计划潜在风险和可能造成的损失，包括项目方出现财务状况严重恶化，项目出现重大事故导致损失发生，担保方不能继续提供有效担保，各方当事人 、违约赔偿责任和纠纷解决方式等内容； （三）委托人与托管人签订的托管合同，合同至少应当包括托管财产范围、投资计划财产的收益划拨、资金清算、会计核算及估 ...
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。（三）后台结算人员应当对结算的操作性风险负责。（四）高级管理层应当对资金交易出现的重大损失承担相应的责任。第五章存款和柜台业务的内部控制第七十二条商业 一十五条商业银行应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。第一百一十六条 ...
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财务公司外方唯一股东或外方最大股东若为香港、澳门的银行或财务公司，则提出设立申请前1会计年度末的总资产不少于60亿美元；（五）独资财务公司 记录和保存境内业务交易数据的设施设备，能够满足金融监管部门现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。 第九十三条获准开办电子银行业务 ...
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实行独立核算、自成体系的法人机构，但可根据实际情况实行相对独立核算。第三十条各级信用卡部要严格执行农业银行财务、会计制度。金穗卡帐务系统是农业银行会计核算系统 的偿还和支付透支利息的责任。第九十八条持卡人与特约单位出现的纠纷由双方自行解决，持卡人不得以纠纷为由拒绝偿还因使用金穗卡发生的债务。第九十九条 ...
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协调、运行规范的基金投资管理体系。（8）其他金融机构：规范发展财务公司、金融租赁公司、金融控股公司等具有金融性质的机构；促进有条件的集团公司成立财务 期货、保险同业协会建设，增强行业组织自律能力，充分发挥行业协会在自我约束、纠纷协调、信息沟通、协助监管、改善服务等方面的独特作用，推动金融业规范发展。 ...
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；(十二)新受托人的选任方式；(十三)风险揭示；(十四)信托当事人的违约责任及纠纷解决方式；(十五)信托当事人约定的其他事项。第十四条信托合同应当在首 法律法规和信托合同、保管协议操作时，保管人应当立即以书面形式通知信托公司纠正；当出现重大违法违规或者发生严重影响信托财产安全的事件时，保管人应及时报告 ...
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结算手续费；对异地存取现金的，按规定收取结算手续费。交通银行和中国太平洋保险公司的职工，凭工作证在异地存取现金可免收结算手续费。１．办理太平洋卡存款时 其格式、联次和使用方法由总行统一规定（详见附件九）。二、信用卡业务会计核算手续（一）开销户核算处理手续１．开户经办人员根据发卡机构批准的“太平洋信用卡 ...
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进度分解到各建设年度。（２）生产经营成本预测。根据财政部最新外商投资企业会计制度和财务管理有关规定，生产经营成本划分为生产成本项目和费用项目。为评估技术上 内，借款人经营获取的利润按借款合同规定优先偿还贷款。４．若生产经营期间出现营业亏损，借款人股东按出资比例分别予以补足，不能因此造成贷款逾期。５． ...
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