防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。第十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的 由公司注册地人民政府牵头负责。（二）公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的县(区)人民政府牵头负责，相关县(区)人民政府积极配合并负责做好本地区工作。牵头 ...
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开展客户交易结算资金存管及结算业务；（八） 符合本公司认定的其他条件。第五条 商业银行申请本公司结算银行资格时，须提交以下文件（均应加盖申请人公章 本公司开立结算备付金等专用存款账户（以下简称“资金结算账户”），账户名称应体现业务性质。结算银行负责按照相关规定向中国证监会报备。第十一条 结算银行应根据 ...
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方面对中保集团负责。（一）中保集团根据不同地区、不同经营规模、不同经营性质和不同基础的公司，分别确定总经理的职责和权限。（二）中保集团对区域性管理公司和海外 所称的国有资产是指中保集团对海外机构以直接或间接的形式进行投资所形成的，并经依法认定的所有者权益，统称为股东权益，其主要内容有资本金、未分配利润 ...
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年十一月十四日中国保监会关于适用《外国保险机构驻华代表机构管理办法》若干问题的解释为正确适用《外国保险机构驻华代表机构管理办法》（以下简称：“《办法》 保险知识及代表机构运行的相关法规掌握情况良好；（四）所在国政治经济形势稳定、相关金融监管制度完备有效；（五）申请者自身及其关联公司治理结构完善、内控制 ...
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；（四）所在国政治经济形势稳定、相关金融监管制度完备有效；（五）申请者自身及其关联公司治理结构完善、内控制度有效、经营合规、发展稳健。前款第（一）项、 提供各种形式的帮助等。代表机构或有关个人是否获得利益不影响对有关行为性质的认定。第六条 代表机构的工作人员应为专职。第七条 《办法》第十七条中“代表 ...
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防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。第十三条对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的 由公司注册地人民政府牵头负责。（二）公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的县(区)人民政府牵头负责，相关县(区)人民政府积极配合并负责做好本地区工作。牵头 ...
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保险股份有限公司，华安财产保险股份有限公司，永安财产保险股份有限公司，新疆兵团保险公司，美亚保险公司上海分公司、广州分公司，丰泰保险（亚洲）有限公司上海分公司，皇家太阳 品牌名称、型号等至一列明。（四）营业性Ⅰ类、Ⅱ类车辆的划分标准根据车辆使用性质的不同，车辆划分为Ⅰ、Ⅱ两类，具体如下：1．六座以下 ...
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营销员和营销服务部以现金或个人存款方式向其上缴保费。营销员直接收取客户现金的，各公司可以在当地银行、邮政或者农村信用社网点开设保费收入专门账户，并要求营销员 的有关情况，对是否属于非法保险活动进行性质认定，并出具专业处理意见报领导小组审定。对难以定性案件以及重大案件的认定结论和处置意见，要报中国保监 ...
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监管部门允许银行将内部风险评级用于计算监管资本，那么这种内部风险评级必须符合严格的认定标准，必须经过监管部门批准。如果银行不能持续保持这些标准，监管部门可收回 . 必要时，母国与相关东道国监管部门应商定沟通方式。沟通的内容和性质应反映银行或银行集团跨境业务的规模和复杂程度。附：核心原则评价方法附录国际 ...
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的政策性银行、商业银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和城乡信用社等经营金融业务的企业。第二章呆账的认定第三条金融企业经 包括经办人、部门负责人和单位负责人。对呆账损失负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。有违法犯罪行为的，金融企业应当移交司法机关，依法追究法律责任。 ...
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