回１ ４万元退给宝鸡五金公司，其余３３万元被古、刘等人骗走。 经呼市公安局立案调查证实，古玉金系河北省饶阳县耿村农民，自１９８８年春节出门再未回家。古 案件的全过程，并起了支配作用。银行票据结算只是诈骗犯罪发展过程中的一个环 节，不能离开全案孤立地看待其中的这一段。因为本案的结算关系是在犯罪分子的欺骗 ...
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了大量工作，内部控制水平明显提高。但同时也应该看到，保险机构风险管理水平还不能与保险业的快速发展相适应。从全国范围看，个别地区出现了一些利用保险 联合检查结果和有关认定意见，对涉嫌构成犯罪的，由领导小组办公室移送市公安局立案查处；对不构成犯罪的，由领导小组办公室协调有关部门依据各自职权，依法做出相应 ...
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，或未经车主、保险车辆所属单位主管负责人同意，驾驶员私自许诺的人开车，均不能视为“被保险人允许的驾驶员”开车，此类情况发生肇事，保险人不予负责赔偿。(2)使用保险 从知道被盗抢并有能力报案起24小时内应到出险当地派出所报案，同时到区公安局刑侦部门备案，在深圳市内被盗抢的应到市公安刑侦支队备案。另外还需 ...
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监局通报或者抄送我市辖区内金融机构突发事件以及各县（市）区政府按照各自的职责确实不能解决，必须通过跨部门、跨地区协调才能解决的金融突发事件。（3）因 犯罪的事实，公安机关依法立案侦察，并采取积极有效措施，严防犯罪嫌疑人潜逃，有关部门应予积极配合；需要派警力维持现场秩序的，由市公安局指导和协调事发地公安 ...
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提供户名而未提供账号的情况下，金融机构只能按上述通知的规定退回“通知书”，而不能协助执行。 二、对中办国办信访局《来信摘要》(96)第482期反映的有关 、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位的有关存款。 ...
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级技术鉴定，确认ＮＯ：００２３９５９号委托付款凭证所盖的取款印鉴全是伪造的。公安局至今未抓获案犯。一九八九年九月八日服务公司向珠海市香洲区法院提起诉讼 级公安部门作刑事技术鉴定才能确定，这已超出银行业务经办人员的判断能力。因此，不能仅依据《银行结算办法》中上述规定就裁决由银行赔偿损失。司法部门应在查清 ...
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涉及到襄樊银监分局、人行襄樊市中心支行、市发改委、市财政局、市公安局、市政府法制办等相关部门以及县(市、区)政府，在处置过程中，既要统一 ，适时报请市政府启动《襄樊市大规模群体性突发事件应急预案》，开展处置工作。 (6)对市政府不能决策处置的金融突发事件，按上级要求处理。 5.2Ⅱ级响应 5.2.1由 ...
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。查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银行行长或其他负责人（包括城市分理处、农村营业所和城乡 冻结资金的性质，冻结当日单位银行帐户上的同额存款（只能原帐户冻结，不能转户）。如遇被冻结单位银行帐户的存款不足冻结数额时，银行应 ...
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。查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银行行长或其他负责人(包括城市分理处、农村营业所和 应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原账户冻结，不能转户)。如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额额。银行在 ...
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。查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银行行长或其他负责人（包括城市分理处、农村营业所和城乡 冻结资金的性质，冻结当日单位银行帐户上的同额存款（只能原帐户冻结，不能转户）。如遇被冻结单位银行帐户的存款不足冻结数额时，银行应 ...
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