及时修订完善，使各项制度全面制约各类决策程序、各项业务过程、各级管理人员和每个员工。二要强化制度执行力度，强化依法合规经营意识，坚决杜绝以信任、习惯代替 调离、降级使用或免职。四是涉及违法犯罪的，要及时移送司法机关追究刑事责任，建立和落实案件报告和移送制度。六、深入调查研究。各银行业金融机构要紧密结合 ...
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负责的高级管理人员或主管人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的经济案件、刑事案件、经济纠纷案件或其他重大违规事实不按规定移送或上报的；(二)在发现或者知悉 他人正常工作、生活的，按照治安管理处罚规定，提请公安机关处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四节复议程序 第二百一十七条因违规行为受到纪律处分 ...
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公安等部门做好非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等违法案件的认定；协调金融机构做好公安机关对相关涉案人员的查处工作；配合宣传部门做好民间借贷有关知识的 信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的高利转贷行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十四条 民间借贷登记服务中心工作人员失职泄露借贷当事人信息的 ...
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的条件和程序办理。第四十条获准变更的事项，小额贷款公司应自批复同意变更之日起6个月内完成有关法定变更手续，并向市政府金融办、当地公安机关、中国银行业 及其他相关部门对其依法进行罚款、责令停业整顿或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自设立分支机构的；（二）未经核准变更、终止的；（三 ...
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，申请人应当另行报批。小额贷款公司经批准、注册登记开业后5日内向当地公安机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料。第二 中小企业局负责注销，函告工商行政管理部门并督促小额贷款公司到工商行政管理部门办理注销手续。 第三章小额贷款公司组织机构与经营管理 第二十四条 小额贷款 ...
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银监会案件专项治理的问责要求，严肃追究相关当事人及领导的责任;银行工作人员与借款人恶意串通，明知借款人无还款能力而放贷，构成犯罪的，要依法移送司法机关追究刑事 通道”，对小额贷款诉讼可适用简易程序，并优先执行，对借款人恶意骗贷涉嫌犯罪的，公安部门要及时立案、侦办，依法追究其刑事责任。(六)建立银保信息 ...
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主动介入。公安部门要加大对企业、个人逃废债涉嫌经济犯罪的打击力度。法院应依法加大对企业、个人逃废债的认定，通过诉讼程序加大打击力度；加大案件执行力度， 的，要对有关部门及责任人严格落实责任追究制度。构成犯罪的，移交司法机关，依法追究其刑事责任。(四)深入实际，抓好落实。各级政府和有关部门要深入实际督促 ...
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不承担赔偿责任或相应扣减保险赔偿金。本条规定了保险事故损失应由第三方赔偿的案件处理程序和代位追偿原则。一、保险车辆发生基本险条款第一条列明的保险责任 通知保险人。2．保险车辆转卖、转让和赠送他人，在向公安交通管理部门办理异动手续后，应向保险人申请办理批改被保险人称谓。二、变更用途：在保险合同有效期内， ...
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不承担赔偿责任或相应扣减保险赔偿金。 本条规定了保险事故损失应由第三方赔偿的案件处理程序和代位追偿原则。 一、保险车辆发生基本险条款第一条列明的保险 保险人。 2．保险车辆转卖、转让和赠送他人，在向公安交通管理部门办理异动手续后，应向保险人申请办理批改被保险人称谓。 二、变更用途：在保险合同有效期内， ...
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行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。经贸部门要加强对企业破产、改制工作的指导，严格依法规范企业破产、改制程序，坚决防止和纠正企业借破产、 ，切实保护金融机构合法权益，坚决打击逃废金融债务行为。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪及破坏金融秩序、金融 ...
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