七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理 第八条国务院 调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求 ...
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反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。第十四条金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和 负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求 ...
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工作人员进行调查、检查，不得少于2人，并应当出示行政执法证件，制作调查笔录。劳动和社会保障行政部门工作人员与被调查的单位和个人有直接利害关系的， 四)打击报复举报人、投诉人的。违反前款规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。第二十七条 (强制措施)劳动和社会保障行政部门可以根据 ...
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渔业行政主管部门做好本行政区域内水生野生动物管理工作。第四条工商、环保、公安、海关、动物检疫、交通、铁路、民航、邮政等部门，应当根据各自的职责 管理部门工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊，包庇纵容违法者的，由所在单位或者上级机关给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条本规定具体应用中 ...
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公章的证明文件(提交下列文件之一均可)： 1．企业启用公章的文件正本或复印件； 2．公安部门核准刻章的刻章许可证复印件或登记卡(原件或复印件均可)； 3．公安部门 过程中，要认真填写《＜贷款证＞检查笔录》，并由被检查单位负责人签字盖章。 3．检查中发现的问题，发证机关向违规单位发出《＜贷款证＞管理违规 ...
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动物保护管理所需经费，由同级人民政府列入财政预算，统一安排。第六条工商、公安、海关、动植物检疫、公路、铁路、民航、航运、邮电、旅游、饮食服务等 或者不向人民法院提起诉讼又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的行政机关申请人民法院强制执行。第二十九条陆生野生动物保护行政管理部门的工作人员玩忽职守， ...
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