规模的案件，前期调查取证事实清楚且证据确凿、但因现行法律法规界定不清而难以定性的，由当地人民政府处置非法集资联席会议提出初步认定意见后按要求上报， 集资工作信息统计和报送办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。第二十 ...
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关注的)银行和银行集团的金融监管部门建立了正式或非正式的合作和信息共享安排。事实证明，这些安排在需要时能够发挥作用。3． 监管部门可以向国内外其它金融监管部门提供 为描述性的，不应发表看法和意见，但可以引用基金和世行文件(如第四条款磋商报告以及其它基金和世行的相关项目报告)中的分析和建议。关于前提条件 ...
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受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。人民银行台州市中心支行：监测和分析大额可疑资金交易，打击洗钱非法活动；对辖内投资、咨询公司、理财公司非法融资 市（地区）且达到一定规模的案件或政策界定不清案件，由市级防范和处置非法集资联席会议直接报省政府进行性质认定。八、改善正规金融服务，加强民间融资 ...
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领导直至各总行、总公司报告、请示。第四章结案第十八条各金融机构对事实已查清或公安司法部门认定，确属可以结案的案件，应当及时结案。第十九条可以结案的案件， 各行（司）所对所辖金融机构上报的结案报告要及时研究。对案件中有遗漏、查证不清、人员处理不当的，可要求所辖金融机构调查、复查、复议。第二十三条各行（司 ...
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所列药不得擅自更改或者替换。对有配伍禁忌或超剂量的处方，或字迹不清、涂 改以及违反医疗保险用药规定的，应当拒绝调配，同时记录在案。严格执行 通知》（中共中央办公厅厅字〔2000〕61号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于进一步落实离休干部医药费的通知》（桂办发〔1999〕69号文）的精神， ...
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规模的案件，前期调查取证事实清楚且证据确凿、但因现行法律法规界定不清而难以定性的，由当地人民政府处置非法集资联席会议提出初步认定意见后按要求上报， 集资工作信息统计和报送办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。第二十 ...
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是否及时、完备。第二十五条贷后检查的方法。贷后检查一般采用实地检查和报表分析两种形式。信贷人员应定期走访借款人，了解有关情况，定期查阅借款人财务报表，进行财务 本息。必要时应诉诸法律，依法收回贷款本息。第三十三条呆帐贷款的认定。凡由于下述情况造成不能收回的贷款，贷款行可将其列为呆帐贷款，申报核销。一、 ...
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开办规模，设计规模不得少于5，000箱，初期设备规模不得少于3，000箱；二、业务成本分析及出租率分年实现目标预测；三、库房建造情况和拟配备设备型号、规格的说明；四、业务 开箱、检看、登记、签字认定。保管箱退租结清后，方能领回箱内存物。十三、租用人违反本规则第三条，欠交租金满12个月仍不办理续租、退租 ...
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，在财政部和人民银行有关政策允许的条件下可转入呆账，按照呆账核销的有关规定，坚持“严格认定条件，提供确凿证据，严肃追究责任，逐户办理审核和审批，对外保密，账销案存”的 的整体利益。（２）先协商，再调解，后裁决，不起诉。（３）下管一级，辖内自裁。（４）在查清事实的基础上，依据有关规定处理。（５）裁决实行 ...
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条为加强贷款管理，规范贷款行为，防范贷款风险，提高贷款质量，根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行办法》等有关规定 ，属共同责任，对共同责任应由错误做法的提出人或建议人承担主要责任，分不清提出人或建议人，由参与该笔贷款的决策人或主持人承担主要责任，对非 ...
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