、单位申请１．如实填写“中国人民建设银行龙卡申请表（单位）”。２．交验申请人单位营业执照副本或其他证明法人资格的文件，机关团体须出示上级主管单位的批文或证明文件，并 （彩色照片卡无须出示身份证）。第八条经办员从以下方面验明信用卡是否有效，发现假卡、涂改或冒用卡或过期卡，应立即没收。一、卡片外观；二、卡 ...
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业务，并逐步出现经营混乱的情况。1994年12月，原人行河南省分行在《关于金融机构监管检查验收中对清查违规违章问题的处理意见》[豫银发(1994)487号 ，组织资金准备清偿。2.由公安部门迅速组织开展假定期存单的清查追缴工作。3.由工商部门吊销该社法人营业执照。之后，公安部门于1995年11月18日 ...
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全市在岗职工平均工资的300%核定。第十条 用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照、登记证书或者单位印章，办理参保手续并按规定缴费。参保单位合并、兼并、转让 的男职工，其配偶符合国家政策生育的，在配偶产假期间可享受10日的护理假和护理假津贴，护理假日津贴标准按其配偶生育的上一个月用人单位人均日缴费 ...
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）开办代兑业务由代兑单位提出书面申请，说明代兑原因和单位基本情况，连用营业执照，特种行业许可证的影印件送交中国银行审批。（二）中国银行收到有关单位要求开办代兑业务 代兑单位提出协助追查的要求，我行应予以配合。代兑单位没收的假钞、假旅行支票、假旅行信用证应交到银行，我行按规定为其办理手续，并可视情况予以 ...
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帐户的经济实体。办理保证贷款，借款人需在提交有关文件同时，提供第三方保证人的营业执照影印件及用于核对的副本、财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财会报告和 。借款人根据借款合同填制借据，建设银行审核无误后自收到借据起三日内（公休假顺延）发放贷款到借款人在建设银行的帐户并开始计息。第二十一条借款人 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法，予以取缔的同时，工商行政管理部门要依法吊销其营业执照或注销、变更登记。7、经济主管部门要加强与金融机构的联系与沟通，积极 人民银行、商业银行、城乡信用社等金融机构的新闻稿件，特别是关于金融风险问题、金融机构正反典型事例和假市案件等的新闻稿件，在正式刊发前，原则上都要 ...
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2日 三亚市农民小额贷款财政贴息和奖补资金实施办法第一条 根据《海南省人民政府关于印发海南省农民小额贷款贴息资金管理暂行办法的通知》（琼府〔2010〕4 、还款凭证等5份材料。农民专业合作社/企业的申请贴息材料包括贴息申请表、营业执照、借据或放款凭证、还款凭证、法人身份证复印件等5份材料。第十条 审核 ...
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财产清算及分配报告；3．破产终结裁定书；4．县及县以上工商行政管理部门注销企业营业执照的证明；5．我行受偿财产清单及入账凭证。第二十三条 凡符合本办法第九条 的材料外，还需提供以下损失证明材料(复印件)：1．预留印鉴、伪造印鉴或真、假身份证的式样；2．公安、司法机关及其他有权部门鉴定证明；3．被骗客户 ...
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汇、造假账、发布虚假信息、操纵市场、内幕交易、非法集资、金融欺诈、制贩假人民币等各类金融违法行为和金融犯罪活动，维护金融秩序。（三）充实监管力量， 行长联席会议、信贷登记咨询系统等途径，联合进行信用违约制裁，在工商注册登记、颁发营业执照、行业许可证以及开设新的帐户、增加新的贷款等环节加以限制，直至停止 ...
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或只提供ＣＡＲＧＯＲＥ－ＣＥＩＰＴ的远期信用证，借用银行信用融通资金。更有甚者，个别公司签订假合同，根本无货物交易，只是利用此种方式骗取资金。造成我行对外付款的潜在风险 进口货物证明文件及商务合同。客户在首次办理开证业务时，还应审核其营业执照和财务报表，防止为开证套取资金而注册公司。三、各分行开证时 ...
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