管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股；（三）出资人协议书。股东之间关于出资设立小额贷款公司 省中小企业局根据审慎原则认定的其他违规行为。第五十四条 建立社会监督机制，充分利用和发挥社会监督力量，加强对小额贷款公司经营行为的约束、监督，畅通 ...
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告知前３次取现及金额情况。（三）发卡行须及时回复收单行的授权请求，发现有严重透支行为或欺诈行为的，要立即采取紧急止付措施，并请收单行协助扣卡、扣证 由特约商户承担损失。六、严格信用卡止付管理（一）总行在《关于采用建设银行电子邮件系统传输止付名单有关问题的通知》（建总函字〔１９９５〕第２１６号文件）中对 ...
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银行对民间借贷市场主体机构开户银行账户的监管，配合公安等部门做好非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等违法案件的认定；协调金融机构做好公安机关对相关涉案人员 存款，扰乱金融秩序的非法吸收公众存款行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十五条 对于企业、个人非法吸收他人存款，从事非法经营活动，恣意挥霍 ...
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工作，教育广大群众有效识别非法集资和变相非法集资行为。有关部门要积极配合监管部门对非法金融机构和非法金融活动的调查取证工作。对监管部门认定的非法金融机构和 扩大农户小额信用贷款和农户联保贷款，支持有市场开发潜力的农户扩大生产经营。21、加大对其它贷款品种的支持力度。各金融机构要认真组织开展消费信贷业务 ...
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、载运的货物等自身发生问题引起的火灾。十二、不明原因产生火灾：公安消防部门的（火灾原因认定书）中认定的起火原因不明的火灾。十三、玻璃单独破碎：指不论 、非法转卖、转让保险车辆：违反国家有关规定进行转卖。转让保险车辆。非法转卖行为是指被保险人未在省级工商行政管理部门指定的场所进行交易，且未办理过户手续的 ...
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建立对逃废金融债务行为的惩戒制度。制定逃废债务"黑名单"的认定办法和惩戒程序，建立"黑名单"同业共享信息库和逃废债务同业联合制裁制度。四是要依法打击各类非法金融机构和 与银行多联系、多沟通，为银行提供真实准确的经营信息，减少信贷风险，切实解决好企业贷款难与银行难贷款的问题，实现经济与金融互动双赢。三是 ...
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活动;后台控制是对业务处理和后援支持等运营行为的控制活动;基础控制是对为公司经营运作提供决策支持和资源保障等管理行为的控制活动。第二章 内部控制活动第一节 的当事人，应当按照监管规定予以处罚。公司内控存在严重问题，董事会、监事会及管理层成员负有责任的，应当追究其责任。 第五章 附则 第五十九条 本准则 ...
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对资金的使用情况进行跟踪管理和监督检查。对有骗取、挪用、截留专项资金等违法行为的单位或个人，将按照有关规定严肃处理。十九、本办法自2011年1月1 投资于未上市中小高新技术企业2年以上（含2年），凡符合《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕87号）规定条件的，可 ...
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、资本金与营运资金状况、业务经营范围及营运状况、内部规章制度和其它方面进行检查和监督，并对违法、违规行为进行处罚，以及对非法经营金融业务的机构和个人进行查处的 设立的证券业务部；（五）中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。本制度所称非法经营金融业务的机构和个人是指在深圳市内，未经金融主管部门批准， ...
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线路、供油系统、载运的货物等自身发生问题引起的火灾。 十二、不明原因产生火灾：公安消防部门的(火灾原因认定书)中认定的起火原因不明的火灾。 十三、玻璃 非法转卖、转让保险车辆：违反国家有关规定进行转卖。转让保险车辆。 非法转卖行为是指被保险人未在省级工商行政管理部门指定的场所进行交易，且未办理过户手续 ...
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