向利益关联单位和个人非法输送利益；7.将套取资金建立小金库、私分、贪污、职务侵占等；8.利用中介业务和中介渠道违法违规的其他相关问题。对上级管理机构 1.为保险公司虚构中介业务、非法套取资金的行为；2.销售误导的行为；3.挪用侵占保费、保险金的行为；4.不正当竞争和商业贿赂行为；5.涉嫌传销行为和非法 ...
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加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知 中国保险监督管理委员会关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知（保监发 《关于加强保险公司中介业务管理的通知》等文件的要求，依法从重处罚，切实发挥查处的震慑、警示效果。 （五）依法移送。对涉嫌行贿、职务侵占 ...
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、被保险人或者受益人给予保险合同规定以外的其他利益；（五）利用行政权力、职务或者职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或者限制投保人订立保险合同。第一百 及其工作人员的回扣；(二)与所委托的保险代理机构或者保险代理分支机构串通，侵占、挪用、骗取保险赔款；(三)对直接承保业务提取手续费、佣金或者类似费用； ...
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证书发放情况的报告。第九十三条 保险代理机构应在每年1月31日前提交关于上年度营业保证金和职业责任保险情况的报告，说明营业保证金缴存的方式、金额 ；(三) 未经当事人同意，为其签订保险合同的;(四) 挪用、侵占保险费或保险金的；(五) 利用行政权力、职务或职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或限制他人 ...
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(四)行长提议时。第六十条 董事会由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集或主持。董事会会议应有二分之一以上 信息为自己或他人谋取利益；(三)不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占本行的财产；(四)不得挪用本行资金；(五)未经股东代表大会在知情的情况下批准 ...
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财产；?(六)不得挪用资金或者将本行资金借贷给他人；?(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于本行的商业机会；?(八)未经股东大会在知情的 职权：?(一)检查本行的财务；?(二)对董事、行长和其他高级管理人员执行本行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；(三)当董事、行长和其他高级 ...
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且未表示异议的董事应负赔偿责任。第三十五条董事会在聘任期限内解除行长职务，应当及时告知监事会和银行监管机构，并作出书面说明。未经行长提名，董事会不得直接 法规处理。第六十四条农村合作银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关法律、行政法规追究行为人的法律责任 ...
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年以上）；具有中级专业技术职务任职资格。第八条有下列情形之一的，不得担任金融机构高级管理人员。（一）曾经因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 ：（一）金融机构高级管理人员任职资格初审合格意见书；（二）学历证明、专业技术职务资格证书；（三）拟任的高级管理人员的身份证复印件（有护照的需同时提供护照 ...
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保证保险中介机构内部涉及会计工作的机构、岗位合理设置及其职责权限合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条内部 行为：（一）直接或变相为保险机构、其他单位及投保人洗钱；（二）挪用或侵占保费；（三）冒用客户的名义申请批单退费并据为己有；（四）片面夸大 ...
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风险，促使各项业务的正常进行和健康发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《关于对金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定》等有关法律、法规和行政 造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第一百九十条利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金的，给予记大过至开除处分。 第一百九十 ...
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