存款通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长(主任)签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原账户冻结， 存款时，应审查“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称、户名和账号、大小写金额，如发现不符，或缺少应附的法律文书副本，以及法律文书副本 ...
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法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务 的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；(二)协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；(三) ...
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公司＿营业部法定代表人：负责人：联系地址：联系地址：联系电话（固定、移动电话）：联系电话：资金账户：____________,（账号：____________）证券账户：_____________，（沪市代码：___________，深市代码：____________)依据《中华人民共和国证券法》 ...
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在银行的往来款项和储蓄存款的户名、账号或存单、存折、存储银行，用书面向银行进行查询。必要时，可以通知银行将款项予以冻结，或建议银行撤销其账户。二、 四、银行要加强账户管理，建立账户资料登记制度，根据开户单位的业务经营范围，结合资金收付情况，经常注意监督检查，发现有骗取开户、出租账户等违法行为，应当立即 ...
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在银行的往来款项和储蓄存款的户名、账号或存单、存折、存储银行，用书面向银行进行查询。必要时，可以通知银行将款项予以冻结，或建议银行撤销其账户。 二、 、银行要加强账户管理，建立账户资料登记制度，根据开户单位的业务经营范围，结合资金收付情况，经常注意监督检查，发现有骗取开户、出租账户等违法行为，应当立即 ...
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数据。（十九）证券公司办理证券经纪业务如果与银行合作，委托银行办理客户资金的冻结或转账，可以在存管银行开立过渡性账户，用于存放客户当日买卖证券的资金。 结算公司用于统计。证券公司划出清算备付金时，结算公司根据证券公司在结算公司预留的银行收款账号性质进行统计。（二）结算公司对于可统计到证券账户的清算资金 ...
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在要求商业银行或其他金融机构(以下统称金融机构)协助查询、冻结、扣划客户存款时，如只提供户名而不提供账号，金融机构确实无法协助执行。原因是： 1.目前， 通知书”及本人工作证或执行公务证，经银行行长(主任)签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款(只能原账户冻结 ...
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单行处理根据确认查询的要求在查复期限内给予答复。答复必须包含以下内容：交易账号、交易日期、交易时间、交易金额、清算日期、交易流水号、交易地点或商户名称 为防止交易数据丢失、泄密以及由于持卡人、特约商户或银行内部的原因产生的交易和资金风险，保障银行卡跨行交易的正常运行和银行卡业务健康发展，各联网成员应从 ...
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认真审核持卡人填写的进账单和付款凭证各要素，进账单中“收款人”栏填写持卡人姓名，“账号”栏填写借记卡卡号。②经办人员按照有关会计制度的规定，认真审核付款凭证和进账单 ，发送到发卡行省级中心；发卡行省级中心核实记录后，确认持卡人账户资金足够支付，则冻结该笔款项，向受理行省级中心回复请款请求，在《中国农业 ...
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签章。若受益人首次向我行交单，还应要求受益人提供授权经营进出口业务的营业执照、有关账号等。若受益人为外商投资企业，需在交单委托书中注明收汇后结汇或办理原币 。汇往受美国经济制裁国家的款项，应通过其他国家银行办理，以免汇款被美国政府冻结，造成损失。（二）我行各级机构应遵循拉直付汇路线、减少中转环节、减轻 ...
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