当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理的，人民法院应当中止审理。对于追究有关当事人的刑事 上述凭证所记载的款项的，人民法院应当认定持有人与金融机构间不存在存款关系，判决驳回原告的诉讼请求；如金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，或 ...
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人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。（三）严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣 加薪。（四）发生与所在单位经营管理有关的刑事案件，发案机构的相关高级管理人员在人民法院尚未做出生效判决或者上级机构作出责任追究决定之前，原则上应 ...
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珠海分行损害赔偿纠纷一案，经珠海市香洲区人民法院和珠海市中级人民法院一、二审判决后，中国银行珠海分行向中国银行作了请示，中国银行根据中国人民银行总行的批复提出了 视辨范围及银行鉴别印鉴的技术范围。公安机关对本案正在侦查，应作为刑事案件处理，按刑事附带民事诉讼立案审理。香洲区法院经审理认为：被告对原告的 ...
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应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。人民法院作出的判决生效后，对被扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外 作法严重违反了法律的规定。(三)罗田县检察院以贷款诈骗立案侦查违反了《刑事诉讼法》关于刑事案件立案侦查的管辖规定。综上所述，罗田县检察院的作法已严重损害了罗田 ...
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的)；(二)公然侮辱、诽谤案(第一百四十五条中告诉才处理的)；(三)抗拒执行判决、裁定案(第一百五十七条中拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决 条第一款)；(八)遗弃案(第一百八十三条)。二、人民检察院直接受理刑法规定的下列刑事案件：(一)贪污案(第一百五十五条)；(二)刑讯逼供案(第一百三十六条) ...
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的)；(二)公然侮辱、诽谤案(第一百四十五条中告诉才处理的)；(三)抗拒执行判决、裁定案(第一百五十七条中拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决 条第一款)；(八)遗弃案(第一百八十三条)。 二、人民检察院直接受理刑法规定的下列刑事案件：(一)贪污案(第一百五十五条)；(二)刑讯逼供案(第一百三十六条 ...
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保险公司董事、监事和高级管理人员的行为构成犯罪的，保险机构应严格按照《保险机构案件责任追究指导意见》（保监发〔2010〕12号）第九条及公司相关制度严肃 、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序等经济犯罪，构成犯罪但免予刑事处罚，自判决生效之日起未逾3年；（四）构成其他犯罪但免予刑事处罚 ...
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符合上述法律规定的，也是可行的。 四、关于法院判决生效后涉案款项的处置问题关于对刑事案件中涉案款项的处置，我国现行法律已有明确规定。 返还被害人的以外，一律没收，上缴国库。”最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释〉(试行)》(法发[1996]33号)第256条规定：“对于被害人 ...
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。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。2.依法制裁金融违法行为。各级人民法院在审理金融民商事 ，在上级法院的统一指导下探索集中受理、诉讼保全、集中协调、集中审理、集中判决、协调执行，以防范金融风险扩散，避免各地法院针对同一金融机构的同类案件 ...
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十四日为了正确适用《中华人民共和国票据法》（以下简称票据法），公正、及时审理票据纠纷案件，保护票据当事人的合法权益，维护金融秩序和金融安全，根据票据法及其他有关法律 主张票据权利的，人民法院不予支持，但公示催告期间届满以后人民法院作出除权判决以前取得该票据的除外。关联法规：全国人大法律（1）条第三十五 ...
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