和审委会多数同志认为，本案是一起严重的经济犯罪案件，第一审分案审理的法 律依据不足，第二审应撤销原判，发回重审，将有关材料移送公安机关。主要理由有３点： 行 为贯穿于案件的全过程，并起了支配作用。银行票据结算只是诈骗犯罪发展过程中的一个环 节，不能离开全案孤立地看待其中的这一段。因为本案的结算关系是在 ...
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的处理。 第二百零一条各级行监察部门对通过执法监察或者已发生的事故、案件进行调查发现的违规责任人，认为依据本办法需要给予行政处分的，由监察部门提出处分意见 按照干部管理权限报批后下达处分决定。 第二百零二条各级行稽审部门对在实施稽审监督过程中发现的需要给予行政处分的违规责任人，有权建议违规责任人所在行 ...
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差错处理１．１目的为保障银行卡联网联合业务的正常开展，对联网成员在交易转接过程中出现的差错或疑问提供合理的解决方法，根据银行卡联网联合信息交换系统的特点， 、任期规定等由联合组织另行制定实施细则。３．３回避争议处理委员会在处理争议案件时，相关当事方在委员会的委员可以主动申请回避，也可由争议对方向委员会 ...
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）内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生；（四）因严重违法违规经营、内部制度不健全或长期经营管理不善，造成 六十日内向所在地中国银监会派出机构提交审计报告。第一百零七条解散或关闭清算过程中涉及外汇审批或核准事项的，应经国家外汇管理局及其分局批准。第一百零八 ...
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