国家金融改革发展任务的顺利进行。1.依法惩治金融犯罪活动。各级人民法院要充分发挥刑事审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、 而出现的各种新情况和新问题，深入开展前瞻性调查研究，及时总结审判经验。要发挥指导性案例以及其他典型案件的规范指引作用，通过多种信息披露形式展示指导性 ...
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。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的 案件通报制度。2积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案提供 ...
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要点。(一)完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关 通报制度。2.积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案 ...
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发展现状2003年至2008年，中国反洗钱工作参照国际标准，立足中国国情，在刑事立法、预防措施、制度安排和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著 。（一）完善反洗钱刑事法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关 ...
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处罚力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。将检查和处罚情况以及典型案例向社会披露。第二，建立健全保险市场准入和退出机制。市场准入和退出机制是市场机制 公司内控，将监管要求内化为公司内部管理制度。建立健全保险稽查制度，加强刑事执法和行政执法的合作联动机制。加大案件查处和责任追究力度，全面提升行业对 ...
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经济案件和违规经营案件两类。经济案件指个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反 对各类案件的查防意见、拟采取的措施及建议。(二)典型案件通报各类案件涉案金额为百万元以上的重大案例或金额虽然不大但作案手段十分恶劣具有一定代表性的案例 ...
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案件，对于贪污受贿、玩忽职守等涉及金额巨大的经济案件以及诈骗、抢劫、盗窃等刑事案件，要坚决依法从重从快惩处。要选择一些典型案件公开曝光，起到震慑作用。 工作中，各有关地区要坚决克服地方保护主义，加强协作配合。要从中选择一些典型案例，公开宣传报导，以震慑犯罪分子。二、进一步提高公安机关快速反应能力，严密 ...
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内控预防体系；（二）针对重大事项开展专项预防；（三）利用职务犯罪典型案例开展警示教育；（四）利用先进信息技术和社会资源开展网络预防；（五）其他 ，依照有关法律、法规和规定，由主管部门给予处分，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十五条各级人民代表大会及其常务委员会应当加强对预防职务犯罪工作的有效 ...
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公告，并依法予以行政处罚；涉嫌犯罪的，应及时移送公安机关查处，依法追究刑事责任。各保险公司要充分认识非法保险活动的危害性，坚决不与非法保险机构发生 互联网等多种传媒手段，全方位、多角度地宣传非法保险活动的表现形式、特点、典型案例及其严重危害，提高社会公众对非法保险活动的辨别能力，有效防范非法保险活动的 ...
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（三）经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质认定的，由当地政府 、电视、广播、互联网等媒体多方位、多角度地介绍非法集资的表现形式、特点和典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。在处置非法集资过程中要加强正确的新闻 ...
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