对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院 ...
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查明事实，裁定终结公示催告或者诉讼程序后，可以参照民事诉讼法第一百零二条的规定，追究伪报人的法律责任。六、票据效力关联法规：全国人大法律（1）条第四十条 银行本票、支票的，不影响出票人、背书人依法应当承担的票据责任。第五十八条依照票据法第三十六条的规定，票据被拒绝承兑、被拒绝付款或者超过提示付款期限， ...
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相应地将第三条、第十一条、第十四条至第十六条、第十九条至第二十一条、第二十三条、第二十四条第一款 九条、第五十六条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条至第七十一条中的中国 ，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。三十六、第八十八条改为第九十二条，修改为：外资商业银行、 ...
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并依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十六条 当事人对行政处罚不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定提起行政诉讼。 关联法规： 受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，依法给予行政处分。 第八章 附则 第五十一条 本法自公布之日起施...
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帐册外另立会计帐册。 第五十六条 商业银行应当于每一会计年度终了三个月内，按照中国人民银行的规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。 第五 ）条地方政府规章（1）条第八十六条 商业银行及其工作人员对中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。 关联法规 ...
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、树木和绿化设施行为之一的,由城管监察支队根据《吉林省城市绿化管理条例》第三十六条的规定,处以50元罚款;造成损失的,责令限期赔偿损失或恢复原状 当事人对城管监察支队做出的行政处罚决定不服,可根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,申请行政复议或提起行政诉讼。当事人对城管 ...
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《中华人民共和国商业银行法》及有关法律、行政法规的规定。?关联法规：全国人大法律（1）条第五十六条农村商业银行因解散、撤销和宣告破产而终止 管理委员会实施处罚。?第六十六条农村合作银行及其工作人员对中国银行业监督管理委员会的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》有关规定向人民法院提起诉讼 ...
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执行《中华人民共和国商业银行法》及有关法律、行政法规的规定。关联法规：全国人大法律（1）条第五十六条农村商业银行因解散、撤销和宣告破产而终止 管理委员会实施处罚。第六十六条农村合作银行及其工作人员对中国银行业监督管理委员会的处罚决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》有关规定向人民法院提起诉讼 ...
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检察院、公安局：.为了切实执行《中华人民共和国刑事诉讼法》第十三条的规定，现将人民法院、人民检察院、公安机关对刑事案件的具体管辖范围通知如下：一、人民法院直接 条中抢夺公文、证件、印章的)；(三十一)敲诈勒索案(第一百五十四条)；(三十二)毁坏公私财物案(第一百五十六条)；(三十三)妨害公务案(第一百 ...
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检察院、公安局：为了切实执行《中华人民共和国刑事诉讼法》第十三条的规定，现将人民法院、人民检察院、公安机关对刑事案件的具体管辖范围通知如下：一、人民法院直接 七条中抢夺公文、证件、印章的)；(三十一)敲诈勒索案(第一百五十四条)；(三十二)毁坏公私财物案(第一百五十六条)；(三十三)妨害公务案(第一百 ...
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