1997年的框架对有关国家的评估及改革方案提出质疑。3. 修订工作的另一目的是，在可能的情况下，提高核心原则与证券、保险相关标准及反洗钱和 7. 对未履行防犯犯罪活动相关义务的银行，监管部门具有足够的执行权力(监管和刑事诉讼权力)，采取相关行动。8. 监管部门必须满意地看到：● 银行要求内部审计和外部 ...
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法律规定的期间内向人民法院申请执行的；(三)无故不出庭、不答辩，随意放弃诉讼权利的；(四)其他严重不负责任造成本行信誉损害或资产损失的。 第一百二 附二：《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》制定说明 一、制定的目的和原则总行制定《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》(以下简称《处理办法 ...
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对有关领导人或直接责任人给予批评教育或行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任：（一）利用职权贪污受贿、徇私舞弊的；（二）玩忽职守造成严重损失的 申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院提起诉讼；当事人也可以在接到行政处罚决定书之日起三个月内，直接向人民法院提起 ...
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17条证书的伪造等版本日期30/06/1997(1)如任何人意图欺骗而─(a)伪造(即《刑事罪行条例》(第200章)第ix部(伪造及相关的罪行)所指的伪造)或使用或 5条修订；由1998年第23号第2条修订)(f)保险人须备存的帐目的制度及须提交的申报表。(2)根据本条例订立的任何规例，可规定违反规例 ...
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应当由第三方负责赔偿的，被保险人应当向第三方索赔。如果第三方不予支付，被保险人应提起诉讼，经法院立案后，保险人根据被保险人提出的书面赔偿请求，应按照保险合同予以 商业性传递或交通运输（车主所属职员、直系亲属或车主生产或使用的商品除外）为目的，例：邮政运输车辆。2．非营业车辆：指各级党政机关、社会团体、 ...
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人或者承兑人被人民法院依法宣告破产的，持票人因行使追索权而向人民法院提起诉讼时，应当向受理法院提供人民法院依法作出的宣告破产裁定书或者能够证明付款人或者承兑 八、票据保证关联法规：全国人大法律（1）条第六十条国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门作为票据保证人的，票据 ...
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其他人员。在任命首席常驻代表之前，银行应将其提名通知政府。银行为开展其活动之目的，在聘用或雇用为香港特区代表处工作的人员方面，不应受到任何配额限制。二、 或免除的任何人员，在就其拥有或控制的机动车辆所引起的损害而对他们提起法律诉讼的情况下，不得享有司法管辖豁免；在适当情况下，也不得享有执行豁免。六、 ...
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、管理风险评估指标(1)违规指数①计算公式违规指数=评估期内寿险公司被依法追究刑事责任次数×10+评估期内寿险公司受到责令予以撤换、限制业务范围、责令停止接受 、健康险和意外险；自留保费=保费收入+分保费收入-分出保费，各项目的口径与《保险公司利润表》中对应项目的口径相同。(4)退保率①计算公式②计算 ...
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战争：国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间为了一定的政治、经济目的而进行的武装斗争。二、军事冲突：国家或民族间在一定范围内的武装对抗 二条被保险人与保险人发生争议不能达成协议时，可以申请仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。本条规定了保险合同双方发生纠纷时的解决途径。被保险人和保险人发生争议时， ...
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法规：国务院部委规章（1）条第六十条 保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。 第六十一条 人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。 投保人、被保险人或者受益人给予非法的保险费回扣或者其他利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由保险监督管理机构责令改正，对保险公司处以 ...
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