现金管理暂行条例》与《储蓄管理条例》的补充和细化，不违背其基本原则。例如在这两个条例中对公款私存都是明令禁止的；又如《储蓄管理条例》中规定有 票据的；(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的；……”。我行认为，对大额支付现金管理的有关规定，也符合《刑法》的有关规定。三、关于一次性从储蓄账户提现5万元 ...
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人事制度改革步伐，建立适应社会主义市场经济体制的社会养老保险体系，特制订本办法。一、养老保险制度改革的指导思想与基本原则机关事业单位养老保险制度改革，要 增值部分并入保险基金。（五）机关事业单位社保机构的管理费从当年收缴的基本养老保险基金中提取，具体额度由人事部门会同财政部门商定，报同级人民政府批准。 ...
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条通报范围原则上为银行业内部，必要时抄报国务院有关部门，经批准也可以适当对外披露。第五条案件通报形式以银监会名义发文。第六条立案查处过程中的案件一般 。2，案发原因及分析。3．对违法违规人员的处理情况。包括直接负责的高级管理人员和直接责任人的基本情况、应承担的责任、处理依据、处罚种类和责任追究情况。4 ...
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违纪经营责任人的行政处分规定》和其他有关规定进行处理；触犯《中华人民共和国刑法》的，报司法机关追究其刑事责任。 关联法规：全国人大法律（1）条第二十八条受权人、转 ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。为明确受权人在任期内代表分行可实施的基本权限，授权人依据中国人民银行《商业银行授权、授信管理暂行办法》和《交通 ...
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社会主义市场经济基本原则，扰乱保险市场秩序，破坏公平竞争，妨碍保险资源合理配置，损坏保险业形象；商业贿赂增加公司经营成本，造成资产流失，损害广大投保人和被保险人的合法 采取措施，扎扎实实地开展工作。（二）依法治理。治理商业贿赂，要依据《刑法》、《反不正当竞争法》、《保险法》等有关法律法规，依据《关于 ...
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，应当与商户签订受理合约，受理合约不得包括排他性条款。受理合约中的手续费率标准低于本办法规定标准的不受法律保护。 第五十六条银行卡申请表、领用合约是 的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中各项约定。发卡银行应当本着权利与义务对等的原则制定银行卡申请表及信用卡领用合约。 第八章罚则第五十七条商业银行有 ...
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三）通过诉讼程序进行追偿或协助公安机关追索。 第五十三条为了使金穗卡经营中的损失得到适当补偿，各行可根据当地实际情况，办理信用卡业务保险，具体保险内容，保险形式 卡业务宣传包括以下内容：（一）宣传开展金穗卡业务的重要意义和国家的有关政策；（二）宣传金穗卡的基本知识和功能；（三）宣传金穗卡使用的基本方法 ...
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商户，应当与商户签订受理合约，受理合约不得包括排他性条款。受理合约中的手续费率标准低于本办法规定标准的不受法律抱护。第五十六条 银行卡申请表、领用和 契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中各项约定。发卡银行应当本着权利与义务对等的原则制定银行卡申请表及信用卡领用合约。第八章 罚则第五十七条 商业银行有 ...
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机构。第三条 本指导意见所称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪， 清楚、证据确凿、责任明确、程序合法、权责对等、逐级追究、公平公正、惩教结合”的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员 ...
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反洗钱法律、监管和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了 有效的反洗钱模式；在制定和实施我国反洗钱战略中，坚持针对性、均衡性和有效性并重的原则，统筹兼顾，分阶段、有步骤地实施，重点完善核心制度，稳步推进体系 ...
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