出示有关身份证件与“为储户保密”的原则也不违背。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下 ...
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。实施《交通银行法人授权管理办法》工作量大，涉及面广，各行必须抓紧时间，认真组织学习，并严格按照执行。特此通知附：一关于学习贯彻《交通银行法人授权管理 、转受权人的越权行为还将依照中国人民银行《关于对金融机构违法违纪经营责任人的行政处分规定》和其他有关规定进行处理；触犯《中华人民共和国刑法》的，报司法 ...
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决议，要求对以任何手段直接或间接为恐怖组织提供或筹集资金的行为定为犯罪，并禁止为协肋、资助和参与恐怖行为的组织人员提供任何资金和金融资产及有关服务， 办公室。具体内容包括：1、反洗钱领导小组成员姓名、性别、职务(反洗钱领导小组中的职务及行政职务)、联系电话；2、相关办事机构负责人姓名、性别、职务、联系 ...
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)，请认真贯彻落实。一、各金融机构应当高度重视依法收贷、清收不良资产工作，积极组织力量，确保这一工作取得良好效果。二、各金融机构应当根据《指导意见》的 和不良资产清收中的责任追究制度。金融机构工作人员有下列渎职行为或其他违法违规行为造成贷款或资产无法收回的，中国人民银行或金融机构应根据《刑法》、《金融 ...
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落实。各单位治理商业贿赂领导小组要高度重视，加强对报送工作的组织领导；领导小组办公室要组织专门力量，迅速开展工作，掌握实际情况；有关负责人要对报送 国有企业、民营企业、事业单位、中介机构等单位的正副职领导人员。5、“涉案领域或方面”是指案件中主要违纪违法行为所属领域或方面。“案件来源”和“线索来源”是 ...
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)，请认真贯彻落实。一、各金融机构应当高度重视依法收贷、清收不良资产工作，积极组织力量，确保这一工作取得良好效果。二、各金融机构应当根据《指导意见》的 和不良资产清收中的责任追究制度。金融机构工作人员有下列渎职行为或其他违法违规行为造成贷款或资产无法收回的，中国人民银行或金融机构应根据《刑法》、《金融 ...
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密切配合。反假人民币工作涉及面广，各级行要与商业、交通、服务等部门密切配合，加强他们在收付款过程中的鉴别工作，以便及时发现和打击伪造和破坏人民币的 样等，由人民银行按规定发给。(六)认真总结反假工作经验。各级人民银行要经常组织专业银行有关人员，结合本地反假工作实际，总结、交流反假工作经验，提高识别假币 ...
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被盗案件得到了及时侦破，许多行在柜台、库房都采取了各种安全防范措施，组织检查了规章制度执行情况，对有关人员加强了思想教育，取得了一定成绩。但是， 的犯罪分子要进行坚决打击。国家《刑法》规定，“伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币”是破坏社会主义经济秩序的犯罪行为。各级行要与公安、工商行政管理部门密切配合 ...
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计算的透支利息。 第二十二条发卡银行对贷记卡持卡人未偿还最低还款额和超信用额度用卡的行为，应当分别按最低还款额未还部分、超过信用额度部分的５％ 的商户，应当与商户签订受理合约，受理合约不得包括排他性条款。受理合约中的手续费率标准低于本办法规定标准的不受法律保护。 第五十六条银行卡申请表、领用合约是发卡 ...
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现将《专职守护押运人员枪支使用管理条例》(以下简称《条例》)转发给你们，请认真组织学习并遵照执行。中国人民银行、公安部《关于银行守库、押运人员在执行任务中 在枪支被盗、被抢事故中负有责任的。专职守护、押运人员有前款第(四)项、第(五)项、第(六)项行为，造成严重后果的，依照刑法关于非法持有私藏枪支弹药 ...
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