对大额支付现金进行管理是对《现金管理暂行条例》与《储蓄管理条例》的补充和细化，不违背其基本原则。例如在这两个条例中对公款私存都是明令禁止的；又 票据的；(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的；……”。我行认为，对大额支付现金管理的有关规定，也符合《刑法》的有关规定。三、关于一次性从储蓄账户提现5 ...
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制度改革步伐，建立适应社会主义市场经济体制的社会养老保险体系，特制订本办法。一、养老保险制度改革的指导思想与基本原则机关事业单位养老保险制度改革，要 人事部门对其主要负责人和直接责任人给予行政处分；触犯刑法、构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任。七、社会保险的管理机构与组织实施（一）各级社会保障 ...
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违纪经营责任人的行政处分规定》和其他有关规定进行处理；触犯《中华人民共和国刑法》的，报司法机关追究其刑事责任。 关联法规：全国人大法律（1）条第二十八条受权人、转 ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。为明确受权人在任期内代表分行可实施的基本权限，授权人依据中国人民银行《商业银行授权、授信管理暂行办法》和《交通 ...
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社会主义市场经济基本原则，扰乱保险市场秩序，破坏公平竞争，妨碍保险资源合理配置，损坏保险业形象；商业贿赂增加公司经营成本，造成资产流失，损害广大投保人和被保险人的合法 采取措施，扎扎实实地开展工作。（二）依法治理。治理商业贿赂，要依据《刑法》、《反不正当竞争法》、《保险法》等有关法律法规，依据《关于 ...
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包括经济案件和违规经营案件两类。经济案件指个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人 。2，案发原因及分析。3．对违法违规人员的处理情况。包括直接负责的高级管理人员和直接责任人的基本情况、应承担的责任、处理依据、处罚种类和责任追究情况。 ...
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穗卡业务宣传包括以下内容：（一）宣传开展金穗卡业务的重要意义和国家的有关政策；（二）宣传金穗卡的基本知识和功能；（三）宣传金穗卡使用的基本方法和 双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中各项约定。发卡行应当本着权利与义务对等的原则制定金穗卡申请表及领用协议。 第十三章违规责任第七十一条发卡行有 ...
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机构。第三条 本指导意见所称案件包括以下内容：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪， 清楚、证据确凿、责任明确、程序合法、权责对等、逐级追究、公平公正、惩教结合”的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员 ...
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批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 第二十九条单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。 第三 契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中各项约定。发卡银行应当本着权利与义务对等的原则制定银行卡申请表及信用卡领用合约。 第八章罚则第五十七条商业银行 ...
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机遇与挑战二、指导思想和总体目标（一）指导思想（二）总体目标（三）实施原则（四）实施步骤三、具体目标和行动要点（一）完善反洗钱刑事法律（二） 中国反洗钱法律、监管和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以 ...
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发展现状(二)机遇与挑战二、指导思想和总体目标(一)指导思想(二)总体目标(三)实施原则(四)实施步骤三、具体目标和行动要点(一)完善反洗钱刑事法律(二)构建国家反 、监管和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经 ...
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