有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)国债承销未履行事后监督程序，造成截留、挪用资金的；(二)开展开放式基金代理销售、债券柜台交易及二级托管 至记过处分：(一)对应报批立案的案件隐瞒不报的；(二)办案程序不合法或下达处理决定违反规定程序的；(三)对信访或交办、检举、控告、申诉案件应 ...
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第一章总则第二章执法监察的对象和内容第三章工作方式第四章工作程序第五章执法监察人员的权力第六章附则 第一章总则 第一条为加强中国农业银行（以下称 和问题。２．确认问题的性质、危害及造成的后果，对构成违法违纪或违法犯罪者，按办案程序立案处理。３．查清违法违纪的主、客观原因。４．分清责任，既要分清承办人的 ...
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昆明市执法责任制条例云南省人民代表大会常务委员会云常备(2000)9号（2000年9月27日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过2000年12月1日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议审查批准）第一章总则第一条为实施依法治国方略，推进依法治市，保障本市执法机关及执法人员依法 ...
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以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立和 洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案提供有价值的数据支持。3．加强国家反洗钱数据库建设，完善与相关部门的 ...
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特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3.加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立和 洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案提供有价值的数据支持。3.加强国家反洗钱数据库建设，积极推进与相关部门 ...
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特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3．加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立 洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案提供有价值的数据支持。3．加强国家反洗钱数据库建设，积极推进与相关部门 ...
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援助案件的必要支出；（二）表彰和奖励法律援助工作成绩突出的单位和个人。第八条法律援助机构应当在办公场所内公示法律援助的范围、对象及申请、审查、指派程序，公开服务承诺，方便公众查询和监督。第二章法律援助的范围第九条公民对下列需要代理的事项，因经济困难没有委托代理人的，可以向法律援助机构申请法律援助：（ ...
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公安部门和其他发卡行信控部门的查询、追讨工作，必要时应协助或参与共同办案。第四十五条对信用卡恶意透支，伪造或冒用信用卡等造成的经济损失， 建设银行信用卡业务操作规程为了加强信用卡业务管理，逐步建立信用卡业务科学、规范的操作程序，根据《中国人民建设银行信用卡业务管理办法》（以下简称《信用卡管理办法》） ...
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报告；（四）根据检查结果，作出监察决定或者提出监察建议。 第三十条监察室按照下列程序对违反行政纪律的行为进行调查处理：（一）对需要调查处理的事项进行初步审查， 监察室立案调查的案件，应当自立案之日起6个月内结案；因特殊原因需要延长办案期限的，可以适当延长，但最长不得超过1年，并应当报上一级监察部门。 ...
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中的地方保护主义和人为干预，支持审判机关依法独立行使审判权，依法简化审判程序，提高办案的质量和效率。实行金融诉讼案件定时办结制度，切实提高金融债权 其办理登记注册手续、颁发新的营业执照。制定逃废债务“黑名单”的认定办法和惩戒程序，建立“黑名单”同业共享信息库。对悬空、逃废金融债务的企业，金融机构和税务 ...
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